Ухвала суду № 48304744, 25.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16088/14-к

Провадження 1-кс/127/5238/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Хрещатик», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Хрещатик», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020010003978 від 03.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2014 року до Вінницького МВ УМВС України у вінницькій області надійшло повідомлення від отаману полку Вінницького козацького полку імені Івана ОСОБА_2 ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 будучи начальником управління Національного Банку України у Вінницькій області зловживаючи службовим становищем сприяє фінансово господарській діяльності Вінницької філії ПАТ «КБ Хрещатик», де керуючим працює його син ОСОБА_5.

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_3 повідомив, що Управлінням Національного банку України у Вінницькій області проводило перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик» в квітні 2013 року та в квітні 2014 року. Згідно Положення про планування та проведення інспекторських перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 №276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.2011 №366) в ході проведення інспекційної перевірки ОСОБА_4 як керівник територіального управління НБУ підписує план перевірок; лист повідомлення про проведення інспекційної перевірки; запит щодо подання необхідних для процесу підготовки до інспекційної перевірки матеріалів; розпорядження про перевірки та зміни до нього; посвідчення на право проведення перевірки; програму інспекційної перевірки та зміни до неї; інформацію та документи до зустрічей, які передували інспекційній перевірці; довідки про перевірку окремого виду діяльності (обєкта) перевірки; за результатами розгляду заперечень (зауважень) щодо фактів викладених у довідці підписує висновки, викладені у довідці; звіт про інспектування; документи щодо пропозицій та застосування заходів впливу на обєкт контролю. За таких обставин про обєктивність та неупередженість в ході перевірки інспекторської перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик» не може бути і мови, оскільки директором даного відділення ПАТ КБ «Хрещатик» являється син ОСОБА_4 ОСОБА_6. Крім того, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» НБУ уповноважений здійснювати валютне регулювання, зокрема видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування; установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України. Перевірки з питань дотримання валютного законодавства банківськими установами Вінницької області теж здійснює Управління банку України у Вінницькій області. Свідок повідомляє, що за обставин, коли батько перевіряє сина забезпечити дотримання валютного законодавства та стабільності національної валюти неможливо. Саме з причин того, що керівником ПАТ КБ «Хрещатик» являться син голови Управління національного банку у Вінницькій області ПАТ КБ «Хрещатик» входить у трійку лідерів серед банківських установ Вінничини за обсягами вкладів фізичних осіб. Свідкові також стало відомо, що начальник Управління НБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 відмовляє у проведенні перевірок банківських установ ПАТ КБ «Хрещатик» на території Вінницької області за зверненнями депутатів обласної ради, оскільки останній зацікавлений в тому, щоб не виявити будь яких порушень з боку свого сина.

З метою перевірки вищевказаної інформації в порядку ст..40 КПК України було надано доручення працівникам УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, а саме на встановлення того, чи проводились перевірки Управлінням Національного банку у Вінницькій області фінансово господарської діяльності Вінницької філії ПАТ КБ «Хрещатик» впродовж 2013 - 2014 років, результати даних перевірок, та виявлені порушення, а також на витребування в порядку ст.. 93 КПК України копій даних перевірок. Відповідно до рапорту начальника відділу УБОЗ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_7 виконання доручення з вищевказаних питань є неможливим, оскільки згідно ч.3 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю, відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 вказаного закону передбачена можливість розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в приєднанні до матеріалів досудового розслідування документів, що можуть містити банківську таємницю та зберігаються у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 34299355, адреса: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158, конт. тел. 525981), а саме: особова справа ОСОБА_6; заяви про наявність конфліктів інтересів у державних службовців; листи, звернення, які надходили від Управління НБУ у Вінницькій області стосовно Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.08.2013 по 30.07.2014; книги (журнали) реєстрації вхідної та вихідної документації за період з часу призначення ОСОБА_8 на посаду директора Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» по 30.06.2014; матеріали щодо проведення безвиїзного нагляду Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.07.2013 по 30.06.2014; матеріали щодо проведення інспекційної перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» в 2014 році (план перевірок; лист-повідомлення про проведення планової інспекційної перевірки; запит щодо подання необхідних для процесу підготовки до інспекційної перевірки матеріалів; відповідь на вказаний запит; розпорядження про перевірку та зміни до нього; посвідчення на право проведення перевірки; програма інспекційної перевірки зі змінами; інформація та документи щодо зустрічей, які передували інспекційній перевірці; довідки про перевірку окремого виду діяльності (обєкта) перевірки; заперечення (зауваження) щодо фактів та висновків, викладених у довідці з додатками; звіт про інспектування; інформація та документи щодо пропозицій та застосування заходів впливу на обєкт контролю); матеріали щодо проведення перевірок Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» на предмет дотримання валютного законодавства за період з 01.07.2013 по 30.06.2014 та застосування санкцій за виявлені порушення; матеріали щодо перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.08.2013 по 20.07.2014 щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій за виявлені порушення.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що можуть містити банківську таємницю та зберігаються у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ КБ «Хрещатик», а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судово почеркознавчих експертиз, а також у разі необхідності судово економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Хрещатик».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ КБ «Хрещатик», в судове засідання за клопотанням слідчого не звертався відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Хрещатик».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 34299355, адреса: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158, , а саме: Завірену копію особової справи ОСОБА_6; Заяв про наявність конфліктів інтересів у державних службовців; Листів, звернення, які надходили від Управління НБУ у Вінницькій області стосовно Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.07.2013 по 30.06.2014; Завірену копію книги (журналу) реєстрації вхідної та вихідної документації за період з часу призначення ОСОБА_6 на посаду директора Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» по 20.07.2014; Матеріалів щодо проведення безвиїзного нагляду Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.07.2013 по 20.07.2014; Матеріалів щодо проведення інспекційної перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» в 2014 році (план перевірок; лист-повідомлення про проведення планової інспекційної перевірки; запит щодо подання необхідних для процесу підготовки до інспекційної перевірки матеріалів; відповідь на вказаний запит; розпорядження про перевірку та зміни до нього; посвідчення на право проведення перевірки; програма інспекційної перевірки зі змінами; інформація та документи щодо зустрічей, які передували інспекційній перевірці; довідки про перевірку окремого виду діяльності (обєкта) перевірки; заперечення (зауваження) щодо фактів та висновків, викладених у довідці з додатками; звіт про інспектування; інформація та документи щодо пропозицій та застосування заходів впливу на обєкт контролю); Матеріалів щодо проведення перевірок Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» на предмет дотримання валютного законодавства за період з 01.07.2013 по 20.07.2014 та застосування санкцій за виявлені порушення; Матеріалів щодо перевірки Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.07.2013 по 20.07.2014 щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій за виявлені порушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: