Ухвала суду № 48290646, 07.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3073/15

ун. № 759/10747/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності

СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080005916

від 18.06.2015р. за ч.1 ст.358 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до

речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

07.07.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С., за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Ботезатом А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080005916 від 18.06.2015р. за ч.1 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 (адреса: м.Київ, бульв.Т.Шевченко, 35) та надати можливість їх вилучення в оригіналах і в повному обсязі (здійснення виїмки) щодо поточного рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) - клієнта банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100080005916 від 18.06.2015р. за ч.1 ст.358 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що будучи опитаний засновник ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного суб*єкта господарської діяльності та нікого на це не уповноважував, співзасновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 йому не відомий, так само як і директор та головний бухгалтер ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., якого він на вказану посаду не призначав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а сааме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 на ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку НОМЕР_1, який відкритий на ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «ТД Укрпостачсервіс», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ТД Укрпостачсервіс», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до документів, які є предметом даного клопотання, з можливістю ознайомитися з їх оригіналами та зробити їх копії.

Що стосується вилучення усіх документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, слідчий обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів можливістю призначення в подальшому судових почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише по оригіналах документів.

Попередня правова кваліфікація в кримінальному провадженні №12015100080005916 від 18.06.2015р. в межах досудового розслідування якого подано дане клопотання, визначена за 1 чт.191 КК України.

З наведеного випливає, що обставини, які підлягають доказуванню у вказаному вище кримінальному провадженні, випливають з попередньої правової кваліфікації діяння за ч.1 ст.191 КК України та безпосередньо визначені в ст.91 КПК України.

Однак, заявляючи клопотання про здійснення виїмки документів в оригіналах, слідчим не надано суду доказів про те, яку почеркознавчу експертизу він має на меті призначити, вільні зразки почерку і підписів яких саме посадових осіб ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» цікавить слідство і для з*ясування яких обставин кримінального провадження за ч.1 ст.358 КК України, буде призначена почеркознавча експертиза.

Крім цього, згідно пункту 12 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 5 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків. Вільні зразки підпису надаються по можливості не менш ніж на 10 документах, експериментальні - в кількості не менше 20 зразків підписів.

Враховуючи наведене, суд вважає, що в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» оригіналів документів, які є предметом даного клопотання, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, що розташований за адресою: м.Київ, бульв.Т.Шевченко, 35, надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням права ознайомитися з ними і зробити паперові або електронні копії, щодо поточного рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), за період з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355 або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 39458610) - клієнта банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» МФО 380355, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «ТД Укрпостачсервіс» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 18.06.2015р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: