Ухвала суду № 48290643, 26.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2927/15

ун. № 759/10223/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві

майора податкової міліції Височина Віталія Володимировича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000041

від 10.06.2015р. за частинами 1, 3 ст.212 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

26.06.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора податкової міліції Височина В.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Мельником Д.І. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000041 від 10.06.2015р. за частинами 1, 3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або старшому лейтенанту податкової міліції Дзюбюку Олександру Валерійовичу або іншій уповноваженій особі СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, яка входить до слідчо-оперативної групи за його дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049, м.Київ, вул.Панківська, 5; м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 117-А), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26003010077, №260013010077, які належать ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851) за період з 01.01.2011р. по 23.06.2015р.; відомості про ІР-адреси з*єднань з банком, по рахункам №26003010077, №260013010077, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851) та їх контактні телефони.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32015100080000041 від 10.06.2015р. за частинами 1, 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн. шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) протягом 2014р. ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Іксів Авілан» відкрито рахунки №26003010077, №260013010077 у Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Іксів Авілан» в Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» і єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Іксів Авілан» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк», як особи, що володіє документами, які містять банківську таємницю відносно ТОВ «Іксів Авілан», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Іксів Авілан» і Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Іксів Авілан» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000041 від 10.06.2015р. за частинами 1, 3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049), що розташована за адресою: м.Київ, вул.Панківська, 5; м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 117-А), надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майору податкової міліції Височину Віталію Володимировичу або старшому лейтенанту податкової міліції Дзюбюку Олександру Валерійовичу, або іншій уповноваженій особі СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, яка входить до слідчо-оперативної групи, за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Філії «КД» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049, м.Київ, вул.Панківська, 5; м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 117-А), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26003010077, №260013010077, які належать ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851) за період з 01.01.2011р. по 23.06.2015р.; відомості про ІР-адреси з*єднань з банком, по рахункам №26003010077, №260013010077, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851) та їх контактні телефони.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: