Ухвала суду № 48289778, 05.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/485/15

ун. № 759/1865/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової

діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000069

від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

05.02.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Корбутом О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов*язати керівника АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) (адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №260010105508 відносно клієнта Банку - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), який був відкритий у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), про зміну залишків поточного рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; всі наявні документи стосовно ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476) - клієнта банку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100080000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України,

в ході досудового розслідування якого встановлено, що прокуратурою Святошинського району м.Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Перевіркою встановлено, що управлінням освіти Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації (далі - Управління освіти) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів № 230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013р. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014р. Згідно протоколу розкриття №38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: КП «Промінь» (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП «Шкільне харчування» (вартість пропозиції 16 620 034 грн. 30.01.2014 управління освіти акцептувало пропозицію КП «Промінь», яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. В подальшому, 05.02.2014р. між управлінням освіти та КП «Промінь» укладено договір про закупівлю № 29/14. Згідно п.1.3. Статуту «КП«Промінь» в Святошинському районі м.Києва, затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.01.2013р. №44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м.Києва та відноситься до сфери управління освіти Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації. З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП «Промінь» надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об*єкт експертизи - крупа гречана; №05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об*єкт експертизи - крупа пшенична; №05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ «Будрем-1», об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження.

Проте, згідно інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.

В рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об*єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об*єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження,

що перебувають у володінні посадових осіб КП «Промінь» код ЄДРПОУ 21636104, які знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Я.Колоса, 15, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), ПП«ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), ТОВ«АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476).

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: №05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р. заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об*єкт експертизи - крупа гречана, що перебувають у володінні посадових осіб ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00954544), які знаходяться за адресою: Київська область, Сквирський район, м.Сквира, вул.Київська, 25, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали та до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: №05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об*єкт експертизи - крупа пшенична, що перебувають у володінні посадових ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 30743230), які знаходяться за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, с.Іржавець, вул.Шкільна, 6, а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ВАТ«Сквирський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ«Іржавецька макаронна фабрика», такі висновки не замовляли та не здійснювали господарську діяльність з підприємствами, які надавали КП«Промінь» дані висновки.

Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ «Будрем-1», об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження.

В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ТОВ «Будрем-1» такі висновки не замовляла, не здійснює господарську діяльність близько 4 років та з ПП «Торгпродсервіс» - не співпрацювало.

Таким чином, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за номерами:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об*єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об*єкт експертизи - крупа пшенична;

№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ «Будрем-1», об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження;

були надані ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), юридична адреса: м.Київ, вул.Суворова, 4; ПП «ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), юридична адреса: м.Київ, пров.Квітневий, 1-Б, кв.37; ТОВ «АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476), юридична адреса: м.Київ, бульв.Івана Лепсе, 8, кор. 59.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника управління освіти Святошинської РДА в м.Києві ОСОБА_4 та вручено запит на надання тендерної документації, яку подавала юридична особа КП «Промінь».

В ході аналізу та співставлення наданих документів ОСОБА_4 та вилученої документації КП «Промінь» було встановлено два висновки санітарно-епідеміологічної служби України за аналогічними номерами, але різними замовниками.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476) має відкритий поточний рахунок, а саме:

№ 260010105508 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) на ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої він проти сить суд йому надати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої просить надати їй слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «АгроГруп», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до оригіналів документів, які є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку необхідність вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, останній обґрунтовує необхідністю проведення по справі експертного дослідження, а у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Однак, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи і відомості про те, які обставини, що підлягають доказуванню відповідно до змісту ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №42014100080000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, будуть з*ясовані в результаті проведення такої експертизи, а також не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цього документу з наданням йому можливості ознайомитися з ним та зробити його копію на даній стадії кримінального провадження, тобто, до вирішення питання щодо призначення експертизи.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити, як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Керівнику АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), розташованому за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А, надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції Карасьову Д.С. або за його дорученням іншому працівнику оперативної служби СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням права ознайомитися з ними та зробити копії, відносно клієнта Банку - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), який був відкритий у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А, а саме:

виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), про зміну залишків поточного рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №260010105508 - ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.; всі наявні документи стосовно ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476) - клієнта банку АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «АгроГруп» (код ЄДРПОУ 35572476) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: