Ухвала суду № 48289758, 02.02.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/362/15

ун. № 759/1504/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2015 Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС

у м.Києві майора міліції Височина Віталія Володимировича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000100

від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в :

02.02.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора міліції Височина В.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код ЄДРПОУ 33406510) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які стали підставою для видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та Міндоходів Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441), яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що директор Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) ОСОБА_3 в період з 01.02.2012р. по 31.08.2014р. з метою отримання пільги, до якої застосовується нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів. Проведеним оглядом декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» встановлено, що підприємством направлялись до ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві електронні звіти, скріплені електронним підписом директора Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441) ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_1). Досудовим розслідуванням встановлено, що електронний ключ для подачі звітності Підприємство «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» отримувало у ТОВ «Український сертифікаційний центр». Зазначені речі та документи необхідно вилучити у ТОВ «Український сертифікаційний центр», оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на заволодіння державними коштами та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, належність підписів службових осіб підприємства в документах на отримання електронних ключів для подачі звітності, а зазначені у клопотанні документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій. У речах та документах ТОВ «Український сертифікаційний центр» щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємству «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом. Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «Український сертифікаційний центр», неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги наведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Український сертифікатний центр» і Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Український сертифікаційний центр» і Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Український сертифікатний центр» і Підприємства «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому або уповноваженому за його дорученням представнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві тимчасово доступу до документів, які є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ «Український сертифікатний центр» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а посилання в мотивувальній частині клопотання на необхідність проведення по справі почеркознавчої експертизи, не підтверджено належними письмовими доказами.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ТОВ «Український сертифікатний центр» (код ЄДРПОУ 33406510) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора міліції Височину Віталію Володимировичу або іншому працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код ЄДРПОУ 33406510), а саме: документів, які стали підставою для видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та Міндоходів Підприємством «Благодар» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 35635441).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: