Ухвала суду № 48289678, 09.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3891/14

ун. № 759/20785/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

старшого лейтенанта міліції Сахно М.А.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000175

від 28.07.2014р. за ч.1 ст.175 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

09.12.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшого лейтенанта міліції Сахно М.А. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Сидоренко М.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100080000175 від 28.07.2014р. за ч.1 ст.175 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого в м.Києві, вул.Жилянська, 43, щодо оригіналів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26008901310569 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008901310569 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

- при відсутності в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо копій документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) вказаних вище,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100080000175 від 28.07.2014р. за ч.1 ст.175 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), розташованого по вул.Качалова, 5-В в м.Києві, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства з травня по серпень 2014р. Встановлено, що згідно листа-відповіді №0508/1 від 05.08.2014р. директора ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) ОСОБА_3 та згідно допиту бухгалтера даного товариства ОСОБА_4 встановлено, що причиною невиплати заробітної плати Товариства являється припинення фінансування будівельно-монтажних робіт замовниками та відсутність грошових коштів на банківських рахунках Товариства. Однак, встановлено, що ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), маючи заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам Товариства, здійснювало перерахування грошових коштів на банківські рахунки своїх контрагентів, одним з яких являється ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054), що підтверджується листом-відповіддю №0508/1 від 05.08.2014р. з ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008). 26.06.2014р. службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) здійснюють перерахування грошових коштів в розмірі 500 000 грн. контрагенту ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054) з призначенням платежу «Проведення повторної фінансової допомоги згідно договору №6/11/13 від 06.11.2013р.», що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку підприємства за червень 2014р. Разом із тим, під час здійснення досудового розслідування та аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Для встановлення обставин про те, що володіло ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) коштами, достатніми для виплати заробітної плати працівникам Товариства та на які цілі були використані грошові кошти слідству необхідно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо банківського рахунку №26008901310569, який належить ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008). У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників АТ «ОТП Банк» і ТОВ «Спецбудбетон» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Спецбудбетон», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42014100080000175 від 28.07.2014р. за ч.1 ст.175 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю та є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) в АТ «ОТП Банк» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого в м.Києві, вул.Жилянська, 43, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшому лейтенанту міліції Сахно М.А. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого в м.Києві, вул.Жилянська, 43, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківському рахунку №26008901310569 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку №26008901310569 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

- при відсутності в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) щодо копій документів ТОВ «Спецбудбетон» (код ЄДРПОУ 34731008) вказаних вище.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: