Ухвала суду № 48289649, 11.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3473/14

ун. № 759/18964/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100000000841

від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

11.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Потолочною А.І. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42014100000000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Тургенівська, 52/58) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: №26001105373002, №26109105373001 та №26002105373001 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.

Оригіналів банківських документів ТОВ «ЛакіЛенд» (ЄДРПОУ 38323297), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам №26001105373002, №26109105373001 та №26002105373001 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100000000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, бульв.Вернадського, 87, в порушеннявимог Закону України «Про заборонугральногобізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», виданОГО ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився. При цьому, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014100000000841, встановлено рахунки ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297). Для встановлення на які цілі були використані грошові кошти посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), отримані від зайняття забороненим в Україні видом господарської діяльності, а саме: зайняття гральним бізнесом, потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297). У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Банк Національний Кредит» і ТОВ «Лікі ленд» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Лакі Ленд», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №42014100000000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю та є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «Банк Національний Кредит» оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Тургенівська, 52/58, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Гачевському І.Ю. або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Тургенівська, 52/58, щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: №26001105373002, №26109105373001 та №26002105373001 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду. Оригіналів банківських документів ТОВ «ЛакіЛенд» (ЄДРПОУ 38323297), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам №26001105373002, №26109105373001 та №26002105373001 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: