Ухвала суду № 48289648, 12.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3526/14

ун. № 759/19162/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів

в м.Києві лейтенанта податкової міліції Мазура Юрія Сергійовича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000079

від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до

документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

12.11.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру НОМЕР_1, що знаходяться в ТОВ «Астеліт» за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, а саме:

- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру: НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» із обов*язковою прив*язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 26.07.2014р. по 14.10.2014р.;

- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №32014100080000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службовими особами ТОВ «Елтрейд» (код за ЄДРПОУ 32210275) в період з 2011-2013р.р. ймовірно занижено податок на додану вартість за період грудень 2011р. - лютий 2014р. на суму 2 356 161,00 грн. та завищено суми податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 2 356 161,00 грн., що підтверджується Аналітичном дослідженням № 189/38039228 від 22.07.2014р., згідно якого службові особи ТОВ «Елтрейд» мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «ОНІКС КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ «ДАНЕР-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ «ДЕВЕН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ «АЛАНТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «ПЕРІТУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ «ТЕНЗА ЛІГА» (код ЄДРПОУ 38703938). Крім того, встановлено, що в рамках ОРС №07-08-02/142ог від 28.01.2014р. по документуванню злочину, який готується службовими особами ТОВ «Елтрейд», а саме: гр.ОСОБА_3 та гр.ОСОБА_4, які вступили в злочинну змову з метою ухилення від сплати податків, зібрані матеріали їх протиправної діяльності. В ході відпрацювання було встановлено, що підприємством безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОНІКС КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ «ДАНЕР-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ «ДЕВЕН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ «АЛАНТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «ПЕРІТУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ «ТЕНЗА ЛІГА» (код ЄДРПОУ 38703938). Крім того, встановлено, до організації та ведення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків причетні ряд осіб із чітко вираженими ролями, зокрема гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, який являється особою, що є директором ТОВ «Елтрейд» та який виконує функції кур*єра та передачі готівкових коштів підприємствам реального сектору економіки. В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 за місцем реєстрації не проживає останні місяці, а фактично проживає в м.Києві із співмешканкою ім*я, якої невідомо. Також в ході оперативно - розшукових заходів по ОРС було встановлено номери мобільних телефонів якими користується ОСОБА_3, а саме - НОМЕР_1. 16.09.2014р. на підставі Ухвал Святошинського районного суду м.Києва проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1, в житловому приміщенні гр.ОСОБА_5, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки NOKIA C2. Допитаний в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5, показав, що на вилученому під час проведення обшуку мобільному телефону гр. ОСОБА_3, підписаний в нього, як «НЛО». В ході проведення огляду мобільного телефону марки NOKIA C2, який був вилучений у гр. ОСОБА_5, встановлено, що під записом «НЛО» міститься номер - НОМЕР_1. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв*язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: в ТОВ «Астеліт», у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Астеліт» і користувача телефонного номеру НОМЕР_1, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Астеліт» і користувача телефонного номеру НОМЕР_1 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, які користуються телефонним номером НОМЕР_1, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000079 від 26.07.2014р. за ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ «Астеліт», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м.Києві лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру НОМЕР_1, що знаходяться в ТОВ «Астеліт» за адресою: м.Київ, вул.Солом*янська, 11-А, а саме:

- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру: НОМЕР_1 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» із обов*язковою прив*язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 26.07.2014р. по 14.10.2014р.;

- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ «Астеліт» по телефонному номеру НОМЕР_1 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: