Ухвала суду № 48289628, 16.10.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3232/14

ун. № 759/17531/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м.Києва

лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045

від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205

ч.1; ст.191 ч.5 КК України,-

В с т а н о в и в :

16.10.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м.Києва лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до ряду документів (згідно переліку) ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тобто надати можливість ознайомитись із ними та отримати їх відповідні копії, які знаходяться Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 28, а саме:

1. Положення про комітет з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

2. Склад комітету з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в період з 2013р. по 2014р. (наказ про призначення, посадові інструкції);

3. Річний план закупівель на 2013-2014 рік (зміни до нього, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів);

4. оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону;

5. обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

6. кваліфікаційна документація;

7. пропозиція, документи конкурсних тендерних торгів надані учасниками ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) (в оригіналах);

8. Рішення комітету з конкурсних торгів, щодо надання послуг лікувальних закладів (послуги санаторно-курортних закладів із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей), що надаватимуться у 2014 році;

9. реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

10. протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

11. протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

12. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю;

13. повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

14. оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону;

15. обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

16. документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію;

17. зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності);

18. протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

19. інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;

20. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);

21. повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності);

22. звіт про результати проведення процедури закупівлі;

23. договір про закупівлю, який укладається між замовником і учасником ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270);

24. документи надані ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270), щодо забезпечення виконання договору про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит (в оригіналах);

25. звіт про результати проведення процедури закупівлі;

26. Інформацію щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) за весь час їх проведення,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м.Києва знаходиться кримінальне провадження №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2, ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р. складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м.Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13р. по 31.12.2013р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств, серед яких: ТОВ «ПРОФІТ БЕЙС» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Сквар плюс» (ЄДРПОУ 38761036, код ДПІ 2657), ТОВ «Деста союз» (ЄДРПОУ 38801492), ТОВ «Базіс - Груп» (ЄДРПОУ 37717651), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності. В результаті проведених заходів встановлено, що ТОВ «САНАТОРНО КУРОРТНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38376270) знаходиться на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м.Києві та мало взаємовідносини з підприємством, що має ознаки фіктивності ТОВ «ПРОФІТ БЕЙС» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Сквар плюс» (ЄДРПОУ 38761036, код ДПІ 2657), ТОВ «Деста союз» (ЄДРПОУ 38801492), ТОВ «Базіс - Груп» (ЄДРПОУ 37717651). 29.05.2014р. на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва проведено обшук в автомобілі ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено: податкові та видаткові накладні, договори поставки, чекові книжки для отримання готівки по підприємствам ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Кепітал-А», ТОВ «Сквар плюс», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Базіс Груп», ТОВ «Епікор», а також печатки перелічених підприємств. Так, допитаний ОСОБА_3 дав покази, що за вказівками особи на ім.*я ОСОБА_10 він знімав готівкові кошти в банківських установах з рахунків ТОВ «Профіт Бейс», ТОВ «Кепітал-А», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Мелес», в сумах від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., які в подальшому передавав іншим невідомим йому особам. Також, за вказівкою Дениса особисто роздруковував первинні документи різних підприємств, ставив на них відповідні печатки, відвозив документи директору ТОВ «Санаторно-курортний центр». ТОВ «Базіс - Груп» (ЄДРПОУ 37717651, код ДПІ 2650) протягом 2013 р. сформовано незаконний податковий кредит вигодонабувачам на суму 5,7 млн. грн. Доказова база: допитано директора та засновника ТОВ «Базіс - Груп», (ЄДРПОУ 37717651) ОСОБА_4, який повідомив про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства та підтвердив факт реєстрації підприємства за грошову винагороду. ТОВ «Деста союз» (ЄДРПОУ 38801492, код ДПІ 2657) протягом 2013р. сформовано незаконний податковий кредит вигодонабувачам на суму 1,3 млн. грн.; Доказова база: допитано директора та засновника ТОВ «Деста союз» (ЄДРПОУ 38801492) ОСОБА_4, який повідомив про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства та підтвердив факт реєстрації підприємства за грошову винагороду. Крім того, 29.05.2014р. на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Санаторно курортний центр» за адресою: м.Київ, вул.Інститутська, 28, під час якого виявлено та вилучено печатку ТОВ «Ванстарт» (код 38893170). Директор ТОВ «Санаторно курортний центр» ОСОБА_5 пояснила, що печатку ТОВ «Ванстарт» в офісному приміщенні залишили невідомі їй особи, в подальшому вона залишила у себе для зберігання. Також, під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Санаторно-курортний центр» було виявлено та вилучено платіжні доручення щодо перерахування коштів на ТОВ «Деста Союз», ТОВ «Базіс Груп», ТОВ «Профіт Бейс», ТОВ «Сквар Плюс», ТОВ «Аквіта Трейд Союз». Встановлено, щоТОВ «Профіт Бейс» (ЄДРПОУ 38882440, код ДПІ 2657) протягом квітня 2014р. сформовано незаконний податковий кредит вигодонабувачам на суму 2,1 млн.грн., допитаний директор/засновник ОСОБА_6 повідомила, що про свою непричетність до фінансово-господасрьокї діяльності підприємства. Встановлено, що ТОВ «Сквар плюс» (ЄДРПОУ 38761036, код ДПІ 2657) протягом 2013-2014р.р. сформовано незаконний податковий кредит вигодонабувачам на суму 1,3 млн. грн.; згідно рапорту ОУ ДПІ у Святошинському районі відсутнє за місцемзнаходження, директор, бухгалтер та засновник гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8 на даний час місцезнаходження встановлюється, статутний фонд 1000 грн. (під час обшуку в рамках провадження № 32014100080000045 вилучено печатку ТОВ «Сквар плюс»). Також, під час досудового розслідування допитано керівника підприємства ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986) ОСОБА_9, який повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття господарською діяльністю. Під час досудового розслідування встановлено, що Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності України за результатами тендеру уклав низку угод на послуги санаторно-курортних установ, підряди Фонду якого отримало ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступі до речей і документів ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270), які знаходяться в Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 28, про які вказано в клопотання, а тому просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику володільців документів, тимчасовий доступ до яких від просить суд йому надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників володільців документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Санаторно-курортний центр» та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м.Києва лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ до ряду документів (згідно переліку) ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тобто надати можливість ознайомитись із ними та отримати їх відповідні копії, які знаходяться Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 28, а саме:

27. Положення про комітет з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

28. Склад комітету з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в період з 2013р. по 2014р. (наказ про призначення, посадові інструкції);

29. Річний план закупівель на 2013-2014 рік (зміни до нього, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів);

30. оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону;

31. обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

32. кваліфікаційна документація;

33. пропозиція, документи конкурсних тендерних торгів надані учасниками ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) (в оригіналах);

34. Рішення комітету з конкурсних торгів, щодо надання послуг лікувальних закладів (послуги санаторно-курортних закладів із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей), що надаватимуться у 2014 році;

35. реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

36. протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

37. протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

38. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю;

39. повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

40. оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону;

41. обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

42. документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію;

43. зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності);

44. протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

45. інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;

46. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);

47. повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності);

48. звіт про результати проведення процедури закупівлі;

49. договір про закупівлю, який укладається між замовником і учасником ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270);

50. документи надані ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270), щодо забезпечення виконання договору про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит (в оригіналах);

51. звіт про результати проведення процедури закупівлі;

52. Інформацію щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) за весь час їх проведення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: