Ухвала суду № 48288451, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27467/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю слідчого Погорєлова О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Погорєлова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12014110100000953 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Погорєлова О.А., погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаком А.М. про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26008520660200 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно, який відкрито ТОВ «Альянс будівельників України» (ЄДРПОУ 37354345) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса - Україна, м. Харків,

пр. Московський , 60), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № 26008520660200 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953 від 06.05.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що службові особи МВС України та підпорядкованого йому ДП «Спецсервіс» вчинили розкрадання державного майна - річкового піску, що знаходився на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Знаючи, що ТОВ «Альянс будівельників України» (далі - «АБУ») готове купувати вказаний пісок за фактичною ринковою ціною 18 грн. за тонну, службові особи цього державного підприємства у змові з службовими особами МВС України, з метою власного збагачення, вдались до наступного:

-через спотворені біржові торги продали пісок за мінімальною ціною (7,83 грн.) підконтрольному їм суб'єкту підприємницької діяльності

ТОВ «Буд Маркет Групп»;

-розпоряджаючись, від імені цього товариства, піском на власний розсуд, перепродали його ТОВ «АБУ» за договором поставки №1/12 від 15.12.2014 за 18 грн. за тонну.

Аналізом руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Маркет Групп» установлено, що останнє отримало від ТОВ «АБУ» з банківського рахунку № 26008520660200, відкритому в АТ «Укрсиббанк» та з банківського рахунку № 26002013005660 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» в якості оплати за поставлений пісок грошові кошти в сумі 2 950 000,00 грн. в якості попередньої оплати за пісок річковий згідно договору № б/н від 15.12.2014.

Також, у період з 03.02.2015 по 10.04.2015 з банківського рахунку № 26005011508117 ТОВ «Буд Маркет Групп» на банківський рахунок № 26009001014284 ДП МВС «Спецсервіс» відкритому у ПАТ «Радикал Банк», перераховано грошові кошти згідно оплати за придбаний у нього пісок в сумі 840 714, 85 грн.

У період з 29.12.2014 по 23.05.2015 з рахунку ТОВ «Буд Маркет Групп» № 26005011508117, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» перераховано:

- 115 100 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ Приват Банк м. Вінниця в якості оплати згідно договору послуг бн від 11.12.2014;

- 925 823, 04 грн. на рахунок № 26005083209001 ПВКП «Фінансовий Економічний Союз» відкритому у Банку «Національний Кредит» в якості брокерської винагороди та інших послуг;

- 1 010 494,40 грн. на рахунок № 26005011059570 ТОВ «Віді Еліт» відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» в якості оплати згідно біржового контракту від 20.02.2015 року;

- 56 700,00 грн. на рахунок № 26001001016291 ТОВ «Голден Дерік» відкритому у ПАТ «Радикал Банк» в якості сплати згідно договору № 14 від 26.02.2015 року;

- 33 020, 26 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» в якості поворотної фінансової допомоги та заробітної плати ОСОБА_6

Разом з тим як вбачається з матеріалів кримінального провадження, фактично відвантаження піску ТОВ «АБУ» та іншим суб'єктам господарювання здійснювалось під контролем службових осіб ДП МВС України «Спецсервіс», а не ТОВ «Буд Маркет Групп». При цьому вже після фактичного вивезення піску з місця його розташування службові особи ТОВ «Буд Маркет Групп» дізнавались про те скільки піску та кому було фактично відвантажено.

Зазначене свідчить про умисні дії службових осіб ДП МВС України «Спецсервіс» та МВС України направлені на реалізацію піску за значно заниженими цінами та недоотримання у зв'язку з цим бюджетом грошових коштів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Погорєлова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Погорєлову Олександру Андрійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, в копіях, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26008520660200 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно, який відкрито ТОВ «Альянс будівельників України» (ЄДРПОУ 37354345) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код за ЄДРПОУ 09807750, адреса - Україна, м. Харків, пр. Московський , 60), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № 26008520660200 за період з 01.01.2014 по 04.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків (в оригіналах) та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27467/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Погорєлову О.А.