Ухвала суду № 48286617, 14.11.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12084/14-к

Провадження № 1-кс/711/2100/14

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2014 рокум. Черкаси

Слідчий судця Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В. за участю:

секретаря судових засідань -ОСОБА_1,

слідчого -Панькова А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Панькова А.С., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013250270000059 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1ст. 185 КК України, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Паньков А.С., в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженнями з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що в період часу близько з листопада 2012 року по серпень 2014 року працівники ФОП ОСОБА_3 Єсенія Вікторівна та ФОП ОСОБА_3 зловживаючи довірою жителів Черкаської області та м. Черкаси, вмовляли їх заключити договір, що заключався в поставці та установці металопластикових конструкцій, під умовою виконання ними зобовязань отримували від них грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3 Єсенія Вікторівна (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 431026 від 26.02.2014, ЄДРПОУ НОМЕР_1) має рахунок №26007010019408, який відкритий в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_3 Єсенія Вікторівна пояснила, що 26.02.2014 для здійснення діяльності як фізичної особи підприємця нею був відкритий рахунок в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК» (А-БАНК) №26007010019408. На даний рахунок жителі Черкаської області через банківську установу «Альфа Банк» переховували кошти за виготовлення та встановлення металопластикових конструкцій. Банківська карта та ключ, через які можливе зняття коштів знаходились у ОСОБА_4, які йому віддала ОСОБА_5 До даного часу рахунок не закритий.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007010019408, який відкритий в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», в період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007010019408, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Вказана інформація також необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, те що вище вказана інформація має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України та ст. 59,60,62ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Панькову А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, а саме до:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007010019408 у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007010019408 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку №26007010019408 у всіх випадках у період часу з 26.02.2014 по 10.11.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору Черкаської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_6