Ухвала суду № 48286558, 06.11.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/11780/14-к

Провадження № 1-кс/711/2024/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Мартинюком М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Також встановлено, що дочірньою компанією ПАТ «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в особі філії газопромислового управління «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749) 15.09.2014 укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Функції ведення обліку та складання звітності відповідно до Положення про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК «Нафтогаз України», затвердженого наказом НАК «Нафтогаз України», від 14.05.2002 №146 покладені на ТОВ «Цефей».

Враховуючи, що майно створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із наступним визначенням часток: частка сторони ПАТ «Укргазвидобування» - 50%, частка сторони ТОВ «Цефей» - 50%, спільне майно сторін відображається окремому балансі спільної діяльності, який ведеться ТОВ «Цефей», розпорядження спільним майном здійснює ТОВ «Цефей» в межах, обумовлених даним договором, програми спільної діяльності та рішенням Комітету управління.

ТОВ «Цефей» у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1750 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ - 36469326). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на лютий 2014 року становив 3680 грн. за 1тис.м3.

В лютому 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», придбали природній газ на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ в ТОВ «Центрнафтогаз» (ЄДРПОУ - 38997532), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ «Центрнафтогаз» придбало природній газ, на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ «АДЦ», яке має явні ознаки фіктивності.

У результаті чого службовими особами ТОВ «Цефей», зловживаючи своїм службовим становищем, було завдано матеріальних збитків ПАТ «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гравеліт - 21» (код ЄДРПОУ 34013604) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №4 від 16.02.2012 у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1500 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ «Газ ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ - 38605839). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на січень 2014 року становив 3700 грн. за 1тис.м3.

В січні 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», придбали природній газ в ТОВ «Скела Терциум» (ЄДРПОУ - 38605839), який в свою чергу придбало природній газ в ТОВ «Газ ОСОБА_4, яке має явні ознаки фіктивності.

Під час розслідування було також встановлено, що ТОВ «Гравеліт - 21» (код ЄДРПОУ 34013604) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №4 від 16.02.2012 (код ЄДРПОУ 466573913), що розташована за адресою: м. Харків Харківський район, пров. Театральний буд.4, знаходяться оригінали документів на ТОВ «Гравеліт 21.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір № 4 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 16.02.2012, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» зі змінами та додатками; протоколу засідання Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обовязків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, яка знаходиться у володінні ТОВ «Гравеліт - 21» (код ЄДРПОУ 34013604) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність №4 від 16.02.2012 (код ЄДРПОУ 466573913), що розташована за адресою: м. Харків Харківський район, пров. Театральний буд.4 та з можливістю їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5, а саме: договору № 4 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 16.02.2012, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Гравеліт-21» зі змінами та додатками; протоколу засідання Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Гравеліт-21» до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обовязків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гравеліт - 21» (код ЄДРПОУ 34013604) відповідальна за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність № 4 від 16.02.2012 (код ЄДРПОУ 466573913), що розташована за адресою: м. Харків Харківський район, пров. Театральний буд.4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_6