Ухвала суду № 48269156, 11.02.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/984/15-к

(1-кс/199/96/15)

УХВАЛА

11.02.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Гутарова Д.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Гутарова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

10.02.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська Гутарова Д.О. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ «Полтава-банк», розташованого по вул.Кавалерійська, 9-А м.Дніпропетровськ.

Клопотання обґрунтовано тим, що в проваджені СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12012180020000098 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 році невстановлені особи придбали ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В» (код ЄДРПОУ 33315134) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, станом на 12.04.2012 року директором ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В» є ОСОБА_2 та юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, буд.3, офіс 205.

Відповідно до інформації ДПІ у АНД районі м.Дніпропетровська від 05.02.2015р. за №100/9/04-61-18-02 ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В»відкрито банківський рахунок №260044428 (українська гривня) у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації, яка становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ «Полтава-банк» до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Полтава-банк», і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), розташованому по вул.Кавалерійська, 9-А м.Дніпропетровськ, з правом ознайомлення та вилучення прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Гутарову Д.О. та оперуповноваженому СДСБЕЗ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Примуш А.С. оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справиТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В»; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260044428 (українська гривня), та іншим наявним рахункам, які відкриті ТОВ «Полтавтехсервіс XXI В» з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, із зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 року по 09.02.2015 року в електронному виді й на паперовому носії.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Савченко