Ухвала суду № 48269134, 18.02.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1084/15-к

(1-кс/199/125/15)

УХВАЛА

18.02.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Геня П.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Геня П.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.02.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська Геня П.М. про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого по вул.Набережна Перемоги,50 м.Дніпропетровськ.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД РВ ДМУ УМВС України Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом підроблення установчих документів ПП «Форест-Плюс». 24.04.2013 року даний факт внесений до ЄРДР за №12013040630002427, правова кваліфікація: ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_3., яка показала що у 2011 році вона познайомилася з гр. ОСОБА_2, який запропонував їй стати директором приватного підприємства, на що вона погодилася за винагороду у розмірі 500грн. Приблизно у січні 2012 гр. гр. ОСОБА_3. зареєструвалась в органах влади, як директор та засновник ПП «Форест-Плюс» (код ЄДРПОУ 32387795, пр. Воронцова, 73/516). Після проходження процедури реєстрації всі установчі документи, печатку ПП «Форест-Плюс» та електронні ключі на керування банківськими рахунками підприємства в системі «Банк-Клієнт» гр. ОСОБА_3. передала гр. ОСОБА_2 і будь-яких правочинів від імені ПП «Форест-Плюс» вона не укладала.

У подальшому зазначений суб'єкт господарської діяльності використовувався гр. ОСОБА_2 для надання послуг реальним суб'єктам підприємницької діяльності по ухиленню від сплати податків та незаконного переводу безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до інформації ДПІ у АНД районі м.Дніпропетровська від 23.01.2015р. за №44/9/04-61-18-02 ПП «Форест-Плюс» відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) три банківські рахунки, а саме: №26001050203235(ЄВРО); №26007050400753(українська гривня); №26054050400739 (українська гривня).

З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації по вищевказаним банківським рахункам ПП «Форест-Плюс», яка становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Геня П.М. уточнив резолютивну частину клопотання та просив надати прокурору прокуратури АНД району м.Дніпропетровська Геня П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ПП «Форест-Плюс»: №26001050203235 (ЄВРО), №26007050400753 (укр..гривня), №26054050400739 (укр. гривня), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по вул.Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровська, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на відкриття банківського рахунка з додатками до них (копії паспорту, ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та інш.); про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперових та оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати прокурору прокуратури АНД району м.Дніпропетровська Геня П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ПП «Форест-Плюс» (ЄДРПОУ 32387795): №26001050203235 (ЄВРО), №26007050400753 (українська гривня), №26054050400739 (українська гривня), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому по вул.Набережна Перемоги, 50 м.Дніпропетровська, з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на відкриття банківського рахунка з додатками до них (копії паспорту, ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та інш.); про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперових та оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.М.Савченко