Ухвала суду № 48269108, 23.01.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/395/15-к

(1-кс/199/39/15)

УХВАЛА

23.01.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

21.01.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарова Д.О. від 20.01.2015 року про надання тимчасового доступу та можливість вилучення копій матеріалів стосовно діяльності ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В», які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до комерційної таємниці та знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, розташованої по пров.Універсальний, 12 м. Дніпропетровська.

Клопотання обґрунтовано тим, що в проваджені СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12012180020000098 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 році невстановлені особи придбали ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В» (код ЄДРПОУ 33315134) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, станом на 12.04.2012 року директором ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В» є ОСОБА_2 та юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, пр.Воронцова, буд. 73, офіс 205.

З метою повноти проведення досудового розслідування і з'ясування всіх обставин кримінального провадження та отримання відомостей, які мають доказове значення, виникла необхідність у доступі до документів та відомостей, які знаходяться в державній податковій інспекції за місцем реєстрації ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В», яке зареєстровано платником податків у Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого по пров.Універсальний, 12 м. Дніпропетровська.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити подане клопотання, уточнивши назву підприємства - ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В».

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська Гутарову Д.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів стосовно діяльності ТОВ «Полтавтехсервіс ХХІ В» (код ЄДРПОУ 33315134), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, розташованої по пров.Універсальний, 12 м. Дніпропетровська, а саме:

- документи облікової справи, в тому числі установчих документів, довідок про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службових записок, тощо;

- довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) підприємства, проведених органами державної податкової служби в період 2011-2014 років з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

- інформацію про податкову заборгованість підприємства;

- відомості про працівників суб'єктів, які отримували доходи в період 2011-2014 років, структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб'єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, вид доходу (у електронному вигляді);

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2011-2014 років (у електронному та паперовому вигляді);

- роздруківку операцій, вчинених у період 2011-2014 років вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді);

- договори укладені з ДПІ щодо надання електронної звітності укладених період 2011-2014 років.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко