Ухвала суду № 48252457, 08.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12597/15-к

Провадження №1-кс/127/5481/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Прокопчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. 03.06.2015 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020010006812 від 20.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.08.2014 року між ФОП ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, КО "ВМСШМД" було укладено договори, за якими Виконавець (ФОП ОСОБА_1) на умовах повної передоплати зобов'язався виготовити та встановити вікна метало-пластикової конструкції. Однак на даний час ФОП ОСОБА_1 свої зобов'язання перед потерпілими не виконав та кошти не повернув, чим завдавїм матеріальної шкоди.

В свою чергу, для оплати/часткової оплати товарів та послуг, які мали б надаватись фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 відповідно до умов укладених договорів, замовниками через сервіс «Оплата частинами», що надавався ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлювався регулярний місячний платіж, в результаті чого кошти в якості оплати/часткової оплати перераховувались шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_2 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», МФО 307770.

У зв'язку з викладеним, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080, адреса: 49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у слідчого виникла необхідність звернутися до суду із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчуку О.Л., а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Прокопчука О.Л., дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11) з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, у період часу з 01.06.2014 року по 01.03.2015 року, який належить ФОП ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя