Ухвала суду № 48252396, 22.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13289/15-к

Провадження №1-кс/127/5815/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В,. за участю слідчого Медецького С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області Медецького С.М. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020320000145 від 09.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України щодо передачі часток в статутному капіталі з СТОВ «Поділля» до ТОВ "Остер", у зв'язку із складним матеріальним становищем, яке виникло через кредиторську заборгованість, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на банківських рахунках СТОВ «Поділля», має ОСОБА_3

Відповідно до інформації Тиврівського відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 28.05.2015 № 1018/11-02 СТОВ «Поділля» відкрито банківські рахунки у АТ «Райффайзен Банк Аваль», який є володільцем документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше), а також виписки про рух коштів по рахункам з 13.05.2015 по 10.06.2015.

Оскільки вказані вище документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області Медецькому С.М. або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ - 14305909, МФО -380805, адреса - м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше) по рахункам СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня);

- виписки про рух коштів по рахункам СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ - 32192534) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 13.05.2015 по 10.06.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя