Ухвала суду № 48251401, 20.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4669/15-к

Провадження 1-кс/127/1460/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника 2 відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ін-Тайм», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Начальник 2 відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальським А.А., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ін-Тайм», мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій розслідується кримінальне провадження №12014020220000672 від 26ю09ю2014р. щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів.Так, в ході досудового слідства було встановлено, що в складському приміщенні служби доставки ТОВ «Ін-Тайм», що по вул. Пушкінській, 15, в м. Могилів-Подільський знаходяться 234 упаковки горілки «Водка Ельцин», ємністю по 3 л. кожна та 6 упаковок горілки «Фінляндія» ємністю по 2 л. кожна без марок акцизного збору, які в ході огляду місця події були вилучені, які для власних потреб придбав ОСОБА_2 за 22 тис.грн. 25.09.2014 року в м.Могилів-Подільський у раніше невідомого йому чоловіка - жителя Республіки Молдова, які залишив на тимчасове зберігання на складі Могилів-Подільського відділення ТОВ «Ін-Тайм».

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПНОПТ Вінницької ОДПІ Міндоходів у Вінницькій області Тупки О.В. від 27.02.2015 року встановлено, що громадянин ОСОБА_2 на протязі 2013-2015 років неодноразово користувався послугами Могилів-Подільського відділення ТОВ «Ін-Тайм», у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що підтверджують відправлення в період часу з 01.01.2013 року по 01.10.2014 року ОСОБА_2 через Могилів-Подільське відділення ТОВ «Ін-Тайм» та оплату за надані послуги по перевезенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, та осіб які являються постачальниками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити завірені їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб центрального офісу ТОВ «Ін-Тайм» (МФО - 32061200, юр. адреса: м. Запоріжжя, пр-т. Леніна, 17).

В судовому засіданні начальник 2 відділу ОСОБА_1 просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Ін-Тайм» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, або будь-яким іншим працівникам ГУ ДФС України у Запорізькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб центрального офісу ТОВ «Ін-Тайм» (МФО - 32061200, юр. адреса: м. Запоріжжя, пр-т. Леніна, 17) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, які підтверджують відправлення в період часу з 01.01.2013 року по 01.10.1014 року громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.н., через Могилів-Подільське відділення ТОВ «Ін-Тайм» (Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 15) та оплату за надані послуги по перевезенню (заявок, заяв, товарно-транспортних накладних, накладних, квитанцій, платіжних доручень, чеків про перерахування грошових коштів, інших документів, які мають значення по провадженню).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: