Ухвала суду № 48251118, 12.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26602/14-к

Провадження 1-кс/127/8534/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Олійника П.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Транс Конкордія», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Транс Конкордія», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014020000000099 від 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час проведення слідства, будучи допитаним в якості свідка, директор ПП «Бергер Продакшин» ОСОБА_2 показів, що про ТОВ НВП «Гамма» (код ЄДРПОУ 13318821, м. Вінниця, вул. Лебединського, 15) чує вперше. Службових осіб підприємства він не знає і ніколи не знав. Ніяких фінансово-господарських операцій з ТОВ НВП «Гамма» не проводив, документи бухгалтерського та податкового обліку, банківські виписки, реєстри не підписував, договора не складав, довіреності не видавав та не підписував. Підписи, які присутні в податкових накладних, видаткових накладних ПП «Бергер Продакшин», видані ТОВ НВП «Гамма», в договорі поставки №21/02 від 21.02.2014 року та додатках до них не його, банківським рахунком №26000107796000, відкритим ПП «Бергер Продакшн» (АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ 38347365) у ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, 15) не користувався, грошові кошти з нього не знімав та не перераховував.

08.10.2014 року Вироком Печерського районного суду м. Києва по справі №757/28009/14-к ОСОБА_2 засуджено за ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Разом з тим, під час проведення перевірки службовими особами ТОВ НВП «Гамма» надані документи, що свідчать про нібито проведенні фінансово-господарські операції з ПП «Бергер Продакшн».

Разом з тим, згідно митних декларацій встановлено, що інтереси ТОВ НВП «Гамма» в митних органах представляло ТОВ «Транс Конкордія» (код ЄДРПОУ 37803876 Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Визирка, вул. Чапаєва, 6) та надавало послуги по митному оформленні олії соняшникової для її експортування ТОВ НВП «Гамма». При цьому, у супроводжувальних документах зазначено, що фактично вантаж зберігався на ТОВ «Транс Конкордія» у берегових резервах.

Даний факт свідчить про те, що у службових осіб ТОВ «Транс Конкордія» зберігаються документи, у відповідності до яких було здійснено митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для Компаній «ОСОБА_3 Лімітед» («Alfa Trading Limited» MALAYSIA) в період з лютого по квітень 2014 року, нібито придбаної ТОВ НВП «Гамма» (код ЄДРПОУ 13318821) у «Бергер Продакшн» (код ЄДРПОУ 38347365). Також у службових ТОВ «Транс Конкордія» зберігаються документи, що свідчать про здійснення доставки транспортом олії соняшникової в адресу ТОВ «Транс Конкордія», документи у відповідності до яких було передано вказану олію та документи, що свідчать про факт зберігання олії у берегових резервах до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт морським транспортом.

На підставі викладеного, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою перевірки факту відправлення ТОВ НВП «Гамма», або його законним представником на експорт олії соняшникової, встановлення її виробника та проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, які були надані для оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої, придбаної ТОВ НВП «Гамма» у ПП «Бергер Продакшн», виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів документів у відповідності до яких ТОВ «Транс Конкордія» здійснювало митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для ТОВ НВП «Гамма», а також документів, які свідчать про факт здійснення поставки олії соняшникової, її передачу та послідуюче зберігання на ТОВ «Транс Конкордія» до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести зазначені обставини у слідства не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Транс Конкордія» (код ЄДРПОУ 37803876 Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Визирка, вул. Чапаєва, 6).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Транс Конкордія» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

ОСОБА_2 вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ТОВ «Транс Конкордия», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Транс Конкордія» (код ЄДРПОУ 37803876, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Визирка, вул. Чапаєва, 6), у відповідності до яких було здійснено митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для Компанії «ОСОБА_3 Лімітед» («Alfa Trading Limited» MALAYSIA) в період з 01.01.2014 по 01.05.2014 року, придбаної ТОВ НВП «Гамма» (код ЄДРПОУ 13318821) у «Бергер Продакшн» (код ЄДРПОУ 38347365), а саме:

-договорів, контрактів, додатків до них; заяв; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ НВП «Гамма»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за надані послуги по оформленню вантажів; банківських виписок та квитанцій про сплату послуг, податків та митних платежів; податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товару; вантажно-митних декларацій; інвойсів; CMR; ветеринарних, санітарних та якісних - сертифікатів, свідоцтв, екологічних декларацій, довідок, паспортів; інших документів, які стали підставою для митного оформлення, оформлення відправки на експорт морським транспортом ТОВ НВП «Гамма» олії соняшникової в період з лютого по квітень 2014 року;

-документів, що свідчать про здійснення доставки транспортом олії соняшникової в адресу ТОВ «Транс Конкордія» (товарно-транспортні накладні, дорожні листи, копії відміток в журналах вїзду-виїзду транспортних засобів до берегових резервуарів ТОВ «Транс Конкордія»);

-документи у відповідності до яких було передано вказану олію від ТОВ НВП «Гамма» та документів, що свідчать про факт зберігання олії у берегових резервах ТОВ «Транс Конкордія» до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт морським транспортом.

-товарно-транспортних накладних у відповідності до яких на територію ТОВ «Транс Конкордія» протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 було завезено товар сиру (нерафіновану) соняшникову олію наливом, врожаю 2013 р. від ТОВ НВП «Гамма» (код ЄДРПОУ 13318821);

-документів у відповідності до яких зазначений товар передавався на збереження в берегові резервуари ТОВ «Транс Конкордія» ;

-документів, що свідчать про якість та походження даного товару, а саме сертифікатів якості (паспортів якості) товару олії соняшникової;

- актів огляду цистерн автомобілів перед завантаженням;

-документів, які були складені за наслідками лабораторних досліджень завезеного протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 від ТОВ НВП «Гамма» товару сира (нерафінована) соняшникова олія наливом, врожаю 2013 р.

-зведених реєстрів, які були складені за наслідками прийнятого протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 від ТОВ НВП «Гамма» товару сира (нерафінована) соняшникова олія наливом, врожаю 2013 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: