Ухвала суду № 48251009, 05.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27907/14-к

Провадження 1-кс/127/16/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Заселян І.В., за участю слідчого Гаєвика О.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області Гаєвика О.Ю. про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 32014020000000111 від 23.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.212 КК України відносно службових осіб ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ - 32813696, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська 2), які під час здійснення господарської діяльності, у період часу з 01.11.2011 по 30.04.2014, в порушення норм Податкового кодексу України, з попередньою змовою з групою осіб, шляхом проведення безтоварних господарських операцій із ТОВ «ТД «Промхімагро» (код ЄДРПОУ - 328136960, м. Вінниця), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 735880 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Крім того, встановлено, що група службових осіб з метою надання послуг щодо незаконного формування податкового кредиту суб'єктам господарювання реального сектору економіки та конвертації грошових коштів, використовують ряд підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які продовжують незаконну діяльність, в тому числі ТОВ «Д Алекс» (код ЄДРПОУ - 37617796, м. Вінниця, вул. 1-го Травня 72, кв. 5).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Д Алекс» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Д Алекс», надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Д Алекс» та їх вилучення, які перебувають в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в Реєстраційній службі Вінницького міського управління юстиції, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань капітану податкової міліції Гаєвику Олексію Юрійовичу, або іншим працівникам ГУ Міндоходів, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Д Алекс» (код ЄДРПОУ - 37617796, м.Вінниця, вул. 1-го Травня 72, кв. 5), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: