Ухвала суду № 48246093, 09.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7109/14-к

Провадження 1-кс/127/2370/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПУАТ «Фідобанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013010010000344 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншими субєктами господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012 -2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_1, останній повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності даного субєкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому передачі наступному директору ОСОБА_2 Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_1, а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_2.

В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_2, який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан 2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_1 він не знайомий, дана особа йому не відома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан 2000», виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП «Редан 2000».

Відповідно до довідки з ОДПІ ПП «Редан - 2000» належить розрахунковий рахунок в ПУАТ «Фідобанк» №26040006196977 та №26002000196977, також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000196977 було встановлено, що ПП «Редан 2000» належить ще один рахунок в ПУАТ «Фідобанк», а саме №35703000196977.

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ «Фідобанк» (м. Вінниця, вул. Козицького, 15, МФО 300175).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» та стосуються відкриття та використання ПП «Редан 2000» розрахункових банківських рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977 з метою призначення в подальшому судово почеркознавчих та судово економічних експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПУАТ «Фідобанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПУАТ «Фідобанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПУАТ «Фідобанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Данилюку В.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, м. Вінниця, вул. Козицького, 15,) які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, що належать ПП «Редан 2000» (ЄДРПОУ 34324999, Вінницький район, с. Іванівка, вул. Леніна, 1/А), а саме: надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, які належать ПП «Редан 2000» із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування субєктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: