Ухвала суду № 48246065, 08.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6961/14-к

Провадження 1-кс/127/2310/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Татарченко І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Татарченко І.Г. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42012010010000500 від 14 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим слідством встановлено, що директор ПП «Вазіт», яке розташоване за адресою, м. Вінниця, вул. Гонти, 37( Хутір Шевченка) в особі ОСОБА_1 безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 в період часу з серпня 2013 року по теперішній час.

Допитаний по матеріалам провадження в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що з 1 березня 2013 року він влаштувався на посаду начальника цеха металообробки ПП «Вазіт», що розташоване за адресою м. Вінниця вул. Гонти, 37( Хутір Шевченка), яке займалося виготовленням замовлення для птахофабрики «Наша ряба». Директором вказаного ПП являвся ОСОБА_1. Між ОСОБА_9 та підприємством було укладено трудовий договір згідно якого він приступив до виконання обов'язків начальника цеха. По домовленості із директором заробітна плата становила 250 гривень за день, загальна сума за місяць 5500 гривень. У відповідності до відомості, в якій ОСОБА_2 та інші працівники розписувались за отримувану заробітну плату то розмір її становив 1147,00 гривень, де навпроти свого прізвища кожен із них ставив підпис. ОСОБА_2, отримував від бухгалтера ОСОБА_10 чи від директора гроші в конверті та роздруковані бланки чеків. На кожному чеку коли ОСОБА_2 видавав працівниками доплату до заробітної плати він власноручно вписував прізвище працівника та суму отриманої заробітної плати прописом та цифрами (видавалася різна сума, в залежності від відпрацьованих годин)після чого всі чеки передавалися бухгалтеру. До кінця липня місяця 2013 року працівникам ПП «Вазіт» заробітна плата виплачувалася щомісячно та без затримки, однак в серпні виникла заборгованість перед працівниками. Як пояснив директор ПП «Вазіт» в особі ОСОБА_1, що він обовязково розрахується, так, як затримка була не з нашої вини. ОСОБА_2 та інші працівники ПП неодноразово зверталися до головного бухгалтера з проханням виплатити заборгованість по заробітній платі, однак остання відповідала, що вона ніяких угод не укладала та по всім питанням, що стосуються виплат звертатися до директора, та ще говорила, що грошей на рахунку не має, а тому і не має можливості виплатити заборгованість.

Директор ОСОБА_1 уникає зустрічей, ігнорує телефонні дзвінки.

Допитані по матеріалам провадження в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8 дали аналогічні покази як потерпілий ОСОБА_2

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ - 36685362), відкривало власний рахунок у Центральній філії ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченко, 35 МФО № 380355, а саме рахунок №26008085230001 від 13.03.2013.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №26008085230001 від 13.03.2013 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченко, 35 МФО № 380355. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Татарченко І.Г. на тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченко, 35, МФО № 380355, а саме до документів про відкриття та використання рахунку № 26008085230001 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) від 13.03.2013 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з 01.08.2013 року по день тимчасового доступу, які належить ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ - 36685362).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: