Ухвала суду № 48245824, 13.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2719/14-к

Провадження 1-кс/127/1015/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Старосуд О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району Вінницької області, які прийняті до оплати Кривошиїнською та Сьомаківською сільськими радами, заволодівши коштами на суму 439431,6 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно довідки Державної фінансової інспекції у Вінницькій області про участь в перевірці ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво", в якості спеціаліста з фінансових питань за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, за результатами контрольних обмірів встановлено, що ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" внаслідок завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї, які прийняті до оплати Кривошиїнською та Сьомаківською сільськими радами, завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 439431,60 гривень (з урахуванням обовязкових платежів).

Відповідно до платіжних доручень № 303 від 08.07.2013, № 462 від 26.11.2013, № 463 від 26.11.2013, № 524 від 26.11.2013 на рахунок ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" № 26009001003563 банку ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», перераховувались грошові кошти від сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" .

Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" № 26009001003563.

Згідно повідомлення Вінницької ОДПІ від 11.02.2014 за ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" значаться рахунки № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті товариством в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунками ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунках протягом періоду з 01.01.2013 по 12.02.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», є документи на відкриття та користування банківських рахунків № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, в тому числі надходження грошових коштів з рахунку ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" № 26009001003563, на який перераховані грошові кошти від сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" та їх використання, за період з 01.01.2013 по 12.02.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ, тел./факс НОМЕР_3), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.Представник ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення/

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Старосуд О.С., чи оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ), а саме : оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунків ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" (21037, АДРЕСА_1) № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку,); виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунках ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" (код ЄДРПОУ 34849284) № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 12.02.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" (код ЄДРПОУ 34849284) № 26000168393, № 261049411, № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 11.02.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: