Ухвала суду № 48242555, 10.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Cправа № 760/ 11893/15-к

1-кс/760/4022/15

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КРС управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмаком В. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000125 від 20.05.2015 за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, вчинення самоуправства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК України, та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісному приміщенні ДП « Дніпропетровський річковий порт» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур-Гавань б.11, власником якого ПУАТ « Судноплавна компанія»Укррічфлот можуть зберігатися речі та предмети і документи, що були складені, використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: документи, стосовно використання ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» нафтоналивної баржі « Н-03», стосовно входу до акваторії порту суден, надання дозволів суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів, журнали реєстрації в»їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки, видаткові ордери, документи на підставі, яких вони видані, оформлені на транспортні засоби, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів, рахунки на сплату портових зборів, обмірні свідоцтва суден,документи, складені за наслідками роботи комісії/ з представників відділу прикордонних та інших служб по здійсненню контролю суден у пункті пропуску через державний кордон, печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків, завірених підписами, печатками будь-яких підприємств,оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, готівкових грошових коштів, коштовностей, здобутих в результаті протиправної діяльності, чорнові записи, журнали та інші документи, що містять інформацію про завантаження/ відвантаження, реалізацію нафтопродуктів.

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що у слідства є відомості, про те, що ТОВ « Мітгард» використовується нафтоналивна баржа ««Н-03» власником якого є ДП «Дніпропетровський речковий порт» ПАТ СК « Укррічфлот», та яка здійснюється зберігання, злив нафтопродуктів із суден, які підходять до них, а також відвантаження нафтопродуктів на бензовозах. Згідно інформації з регістра судноплавства України клас даної баржі призупинено 10.01.2015 року що свідчить про неправомірність використання даної баржі для перевалки нафтопродуктів.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» протягом 2014-2015 років здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування підакцизних товарів/ нафтопродуктів/, використовуючи в тому числі судна/ баржу «Н-03». Проведеними заходами встановлено, що відповідно податкової звітності ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» здійснюють імпорт та реалізацію нафтопродуктів, під виглядом паливно-мастильних матеріалів, що розмитнюються у встановленому законом порядку, також здійснюють реалізацію нафтопродуктів завезених на територію України «контрабандним» шляхом, без сплати відповідних митних платежів/ податку на додану вартість та акцизного податку/.

ТОВ «Мітгард» використовує Дніпропетровський річковий порт для протиправного зберігання нафтопродуктів, збут та транспортування підакцизних товарів/ нафтопродуктів/.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні Дніпропетровського річкового порту за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Амур-Гавань, б.11 власником якого є ПУАТ « Судноплавна компанія» Укррічфлот можуть знаходитись документи, які свідчать про протиправні операції з перевезенням, зберіганням, придбанням та збутом ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» нафтопродуктів а саме: документи стосовно використання ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» причалів, цистерн, нафтоналивних барж ДП «Дніпропетровський речковий порт», стосовно входу до акваторії порту суден, надання дозволів суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів в ДП «Дніпропетровський річковий порт», журнали реєстрації в»їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки, видаткові ордери, документи на підставі, яких вони видані, оформлені на транспортні засоби,дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів, рахунки на сплату портових зборів, обмірні свідоцтва суден, печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків, завірених підписами, печатками будь-яких підприємств,копії судових ролей по суднах, які входили до акваторії порту з вантажем на адресу ТОВ « Мітгард», ТОВ « Прайтекс», магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, журнали за період 2014-2015 роки.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісному приміщенні ДП « Дніпропетровський річний порт» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур-Гавань,11.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником ДП « Дніпропетровський річковий порт» за адресою: м. Дніпропетровськи, вул. Амур-Гавань б.11, являється ПУАТ « Судноплавна компанія»Укррічфлот.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, які свідчать про протиправні операції з перевезення, зберігання, придбання та збуту ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» нафтопродуктів а саме: документи стосовно використання ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» нафтоналивних барж , причалів ДП « Дніпропетровський речковий порт» стосовно входу до акваторії порту суден, надання дозволів суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів, журнали реєстрації в»їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки, видаткові ордери, документи на підставі, яких вони видані, оформлені на транспортні засоби,дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів, рахунки на сплату портових зборів, обмірні свідоцтва суден, печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків, завірених підписами, печатками будь-яких підприємств, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, журнали за2014- 2015 роки.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення готівкових грошових коштів, коштовностей, здобутих у результаті протиправної діяльності,оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів, саме як здобутих у результаті протиправної діяльності, а також оргтехніки, документів, складених за наслідками роботи комісії/ з представників відділу прикордонних та інших служб/ по здійсненню контролю суден у пункті пропуску через державний кордон,заяви та списки на відвідування суден, акти щоквартальної комісійної комплексної перевірки стану додержання режиму в пункті пропуску через державний кордон, листи інформування правоохоронні органи за фактами порушень законодавства України або ознаками злочинів, виявлених за наслідками щоквартальних перевірок стану додержання режиму в пункті пропуску, оскільки слідчим не доведено їх значення для досудового розслідування, та які відомості, що містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення документів стосовно копії судових ролей суден по суднах, які входили до акваторії порту з вантажем на адресу не тільки для ТОВ « Мітгард», ТОВ « Прайтекс», а й інших підприємств, а також документів,що стосуються використання причалів,цистерн, нафтоналивних барж не тільки вказаними, а й іншими підприємствами, оскільки воно виходить за межі фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбану Андрію Андрійовичу, Гузенку Руслану Володимировичу, Василевському Ярославу Петровичу, Воронюку Сергію Олександровичу, Турянській Аліні Ярославівні, Януковичу Ігорю Володимировичу, або за їх дорученням уповноваженим особам дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ДП « Дніпропетровський річковий порт» за адресою: за адресою: м. Дніпропетровськи, вул. Амур-Гавань б.11, являється ПУАТ « Судноплавна компанія»Укррічфлот, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення за період 2014 2015роки:

- документи, стосовно використання ТОВ « Мітгард» та ТОВ « Прайтекс» нафтоналивних барж, причалів, цистерн ДП« Дніпропетровський річковий порт»;

-надання дозволів суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів;

-журнали реєстрації в»їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки; видаткові ордери, документи на підставі, яких вони видані, оформлені на транспортні засоби;

-дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів;

-рахунки на сплату портових зборів, обмірні свідоцтва суден;

-печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків, завірених підписами, печатками будь-яких підприємств;

- магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення;

-чорнові записи, журнали та інші документи, що містять інформацію про завантаження/ відвантаження, реалізацію нафтопродуктів.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 07.09.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмака В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова