Ухвала суду № 48241950, 25.10.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

солом`янський районний суд міста києва

1 - кс/760/4211/13

760/22448/13-к

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

18 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старший лейтенант податкової міліції Міняйло К.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків №26003010009241, №26004010004988, №26005010008950, №26006010008603, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» (код ЄДРПОУ 20048090) в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батомськая, 11, мотивуючи це тим, що в проваджені СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження, від 25.07.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт", які за січень-лютий 2013 року ухились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 17 093 642 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (код ЄДРПОУ 20048090) маючи вказану заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в лютому-травні 2013 року відповідно до податкової звітності, поданої до Бориспільської ОДПІ (місце податкового обліку), здійснювало фінансово-господарську діяльність. Так, в квітні 2013 року товариство здійснило продаж ТМЦ на суму понад 18 млн. грн. на користь ТОВ „Рапекс 1" (код ЄДРПОУ 36134776). Також, в квітні-травні 2013 року ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт" отримано послуги від ДП „МА Бориспіль" (код ЄДРПОУ 20572069), ПАТ „Київобленерго" (код ЄДРПОУ 23243188), ПрАТ „Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832) та перерахувало кошти на користь цих підприємств.

Також у ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту АІС «Податковий блок» було встановлено, що ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (код ЄДРПОУ 20048090), в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), має відкриті рахунки №26003010009241, №26004010004988, №26005010008950, №26006010008603.

Тому слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (код ЄДРПОУ 20048090);

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" (код ЄДРПОУ 20048090);

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Слідчий зазначає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт" на банківські рахунки інших підприємств,та відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПрАТ "Авіакомпанія „Аеросвіт".

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ «А-БАНК» та ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013100130000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Однак як вбачається з наданих слідчим матеріалів клопотання, вони не містять належним чином засвідчених копій документів на підтвердження навіть приналежності номерів рахунків конкретним юридичним особам, що, в свою чергу, позбавляє можливості слідчого суддю приймати рішення, яким передбачено втручання у права і свободи таких осіб на підставі доказів, які є неналежними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк