Ухвала суду № 48241473, 17.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1638/15

ун. № 759/6013/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівана І.С., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дігтяр В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, та на їх виїмку і зобов'язати керівника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ вул. Верховинна 9, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі: реєстраційну справу ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), податкові звітності ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) за весь період діяльності, роздруківку з електронної бази обліку платників податків з зазначенням реквізитів рахунків відкритих ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), додаток №5 до декларацій з ПДВ - ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) (податкові зобов'язання і податковий кредит в розрізі контрагентів), заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, оригінал довідки за формою № 4-ОПП ,копію протоколу загальних зборів, яким оформлено рішення про ліквідацію ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224).

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшла заява ОСОБА_3, який являється співзасновником ТОВ «Транслайн Лімітед» з частиною у статуному капіталі в розмірі 35 відсотків. Також співзасновниками вказаного підприємства являються ТОВ «Союз КДС» (ЄДРПОУ 24039320), ОСОБА_4 В жовтні 2009 року, рішенням зборів співзасновників ТОВ «Транслайн Лімітед», на посаду директора, було призначено ОСОБА_5.

В своїх показах ОСОБА_3 стверджує, що у вказаних зборах участі він не приймав, протокол загальних зборів засновників не підписував, а рішення про призначення ОСОБА_5 на посаду директора та звільнення ОСОБА_3 з цієї посади було прийнято без його відома і згоди та в порушення встановленого законом порядку,оскільки заяви про звільнення з посади ОСОБА_3 не писав. Крім цього, між ОСОБА_3 та директором ТОВ «Союз КДС» ОСОБА_6 виникли розбіжності в поглядах на подальші напрями діяльності ТОВ «Транслайн Лімітед», директором ТОВ «Транслайн Лімітед» ОСОБА_5 було здійснено незаконне виведення активів підприємства, а саме, основних засобів: автомобілів в кількості 9 одиниць, приладів, оргтехніки та коштів з рахунків товариства. Вказані основні засоби з 2010 року незаконно використовувалися іншими підприємствами для будівництва «Жулянського» шляхопроводу. Також на протязі 2010 року громадянином ОСОБА_5 незаконно було підписано фінансові документи на перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Всього було перераховано близько 1,55 млн. грн. коштів, що надійшли з державного бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Транслайн Лімітед» за виконані роботи із будівництва ВОЛЗ «Кіпті-Глухів-Бачівськ». Вказані дії призвели до того, що рішенням Господарського суду м. Києва ТОВ «Транслайн Лімітед» було визнано банкрутом, тобто, фактично ОСОБА_5 довів підприємство до банкрутства. Хоча у ТОВ «Транслайн Лімітед» були кредитори, які мають заборгованість перед товариством в тому числі ТОВ «БМ Будмеханізація».

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчим підтримано клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до № 12015100080002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ вул. Верховинна, 9), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, завданих збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вилучення клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Враховуючи наведене, наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії) ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою м. Київ вул. Верховинна 9, наступні документи: реєстраційну справу ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), податкові звітності ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) за весь період діяльності, роздруківку з електронної бази обліку платників податків з зазначенням реквізитів рахунків відкритих ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), додаток №5 до декларацій з ПДВ - ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) (податкові зобов'язання і податковий кредит в розрізі контрагентів), заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, оригінал довідки за формою № 4-ОПП ,копію протоколу загальних зборів, яким оформлено рішення про ліквідацію ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224).

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ