Ухвала суду № 48241413, 18.03.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1080/15

ун. № 759/4125/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243 від 10.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про: абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу: НОМЕР_1 - 22.12.2014р. (11:39 за Київським часом); НОМЕР_2 - 19.12.2014р. (11:10 за Київським часом); НОМЕР_3 - 29.12.2014р. (12:21 за Київським часом); а саме, ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес, вказати реквізити осіб (підприємств), з якими було укладено відповідні договори та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) спільно зі службовими особами ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) спланували та організували злочинний план, який полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту вантажних та легкових автомобілів, що використовувались від підприємства-нерезидента "LUXSTEEL OU" (Естонія).

Встановлено суттєве заниження митної вартості автомобілів, середня вартість на ринку України вищевказаних автомобілів в десять і більше раз вища ніж сума, яку службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) вказують пр и розмитнені та реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи).

Крім того, на підставі зібраних матеріалів проведено аналітичне дослідження №246/16-20/38800588 від 20.11.2014, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) в період 01.07.2014 по 17.11.2014 при ввезенні на митну територію України малотоннажних автомобілів бувших у використанні, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 000 000 грн. ТОВ «Логістик Авто» під час реалізації автомобілів кінцевим споживачам (фізичні особи), виписує довідки-рахунки на суму значно меншу ніж фактично оплачує кінцевий споживач про що свідчать довідки-рахунки виписані від імені підприємства та протоколи допитів громадян, які придбали автомобілі у ТОВ «Логістик Авто». Для реалізації своїх злочинних намірів по придбанню та розмитненню автомобілів, службові особи ТОВ «Логістик Авто», ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285) залучили до свого злочинного плану службових осіб та співробітників ТЗОВ «Західброксервіс» (код 35782252), яке виступає брокером по розмитненню автомобілів вищевказаних підприємств, які в електронному виді відправляють квитанції по оплаті митних послуг з наступних IP адрес, які належать ПАТ «Укртелеком» (код 21560766): НОМЕР_1 - 22.12.2014р. (11:39 за Київським часом); НОМЕР_2 - 19.12.2014р. (11:10 за Київським часом); НОМЕР_3 - 29.12.2014р. (12:21 за Київським часом).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12015100080001243 від 10.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Твердження про вчинення кримінального правопорушення та підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, ґрунтуються на висновках аналітичної довідки №246/16-20/38800588 від 20.11.2014 року. Проте, вказана довідка не є доказом, зроблені в ньому висновки не підтверджуються жодними належними доказами. В матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази підтвердження взаємовідносин ТОВ «Логістик Авто» (код 38800588) з іншими підприємствами, що призвели до злочинного плану по придбанню та розмитненню автомобілів за цінами, значно нижчими, ніж їх середня ринкова вартість. Слідчим не надано доказів причетності до даного кримінального провадження ТЗОВ «Західброксервіс» (код 35782252) та використання останнім митних послуг ІР адрес, та належність їх ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766).

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги частин 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ