Ухвала суду № 48240973, 11.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3474/14

ун. № 759/18965/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.11.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська), щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26008252323 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) для відкриття (закриття) рахунку та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, по бул. Вернадського, 87, по вул. Зодчих, 58-А, вул. Святошинська, 1, просп. Перемоги, 142-А, вул. Зодчих, 70, вул. Симиренка, 5, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», видане ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100000000841, встановлено рахунки ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах клопотання відсутні докази наявності в банківській установі матеріалів юридичної справи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297). В тексті клопотання слідчим не згадується про зберігання в банківській установі матеріалів юридичної справи товариства, проте, в прохальній частині клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банку, не зазначено, яке відношення має АБ «Укргазбанк» до ТОВ Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297).

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження того, що ТОВ Лакі Ленд» має будь-яке відношення до розслідуваного злочину, а також не надано доказів наявності у ТОВ Лакі Ленд» відповідних банківських рахунків.

До клопотання додані копії документів не засвідчені належним чином.

Доданий до клопотання витяг з ЄРДР не підписаний і не засвідчений належним чином, що не підтверджує наявність відповідного кримінального провадження і подання клопотання в його межах.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

`СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ