Ухвала суду № 48240529, 17.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2984/14

ун. № 759/15759/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., старшого слідчого УФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2; ст. 191 ч. 5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.09.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Заміятіна А.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Рецицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28, а саме: положення про комітет з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; склад комітету з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в період з 2013 по 2014 (наказ про призначення, посадові інструкції); річний план закупівель на 2013-2014 рік (зміни до нього, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів) та ін.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. ТОВ «Санаторно курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) знаходиться на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, та мало взаємовідносини з підприємством, що має ознаки фіктивності ТОВ «ПРОФІТ БЕЙС» (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Сквар плюс» (ЄДРПОУ 38761036, код ДПІ 2657), ТОВ «Деста союз» (ЄДРПОУ 38801492), ТОВ «Базіс - Груп» (ЄДРПОУ 37717651).

В клопотанні зазначається, що Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності України за результатами тендеру уклав низку угод на послуги санаторно-курортних установ, підряди Фонду якого отримало ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступі до речей і документів ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270), які знаходяться в Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

Твердження про вчинення кримінального правопорушення та підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів ґрунтуються на висновках аналітичного дослідження № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014. Проте, вказане дослідження не є доказом, зроблені в ньому висновки не підтверджуються жодними належними доказами. В матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази того, що ТОВ «Санаторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) мало взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, доступ та вилучення яких просить надати дозвіл слідчий, знаходиться у Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28, не доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ