Ухвала суду № 48240523, 15.09.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2961/14

ун. № 759/15508/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014100080000045 встановлено, що невстановлені особи причетні до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Ін-Лексс» (код 33441947) являється ОСОБА_3, місцезнаходження якого на даний час не встановлено.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 на підставі довіреностей наданих від імені керівника ТОВ «Деста Союз» ОСОБА_4, здійснив перереєстрацію підприємства на ім'я іншої особи- ОСОБА_5

При цьому, допитаний керівник ТОВ «Деста Союз» ОСОБА_4 повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагроду, підписав пакет документів на вимогу чоловіка на ім'я ОСОБА_3 за що отримав 200 $ США.

Встановлено, що ОСОБА_3 має рахунок № НОМЕР_1, який відкрито в відділенні "Ярославів Вал" ПАТ "УКРСОЦБАНК" за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 14А.

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунок ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_3, осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб'єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненку Д.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 відкритого в відділенні "Ярославів Вал" ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 14А, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3, відкритого в відділенні "Ярославів Вал" ПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 14А, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;

копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 відкритого у відділенні "Ярославів Вал" ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 14А, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;

копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 відкритого у відділенні "Ярославів Вал" ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 14А, в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз