Ухвала суду № 48240412, 06.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2574/14

ун. № 759/13389/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненко Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 ч. 5,ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2,ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч. 5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 ч. 5,ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2,ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч. 5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ "Санаторно курортний центр" під час фінансово-господарських операцій з ТОВ "Профіт бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Крон Капітал" (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувались з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ "ПК "Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ "Профіт Бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ "Крон Капітал" (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код ЄДРПОУ 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ "Санаторно курортний центр" (код ЄДРПОУ 38376270), директором якого являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовувались реквізити підприємств: ТОВ "Юпітер інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Юнекс Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388066), ПП "Ін-Лекс" (код ЄДРПОУ 33441947), ТОВ "Венера фінанси" (код ЄДРПОУ 38387806), ТОВ "Геракл трейд" (код ЄДРПОУ 38448879), ТОВ "Деметра фінанси" (код ЄДРПОУ 38387921), ТОВ "Ірида фінанси" (код ЄДРПОУ 38750684), ТОВ "Кайрос фінанси" (код ЄДРПОУ 38750699), ТОВ "Крон Груп" (код ЄДРПОУ 38750569), ТОВ "Сквар плюс" (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ "Деланж голд" (код ЄДРПОУ 38800478), ТОВ "Деста союз" (код ЄДРПОУ 38801492), ТОВ "Креатив-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36088734), ТОВ "Базіс-Груп" (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ "Юпітер Інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Ванстарт" (код ЄДРПОУ 38893170), ТОВ "Гермес фінанс" (код ЄДРПОУ 38348772), ТОВ "Мєгаіндастрі" (код ЄДРПОУ 38925410), ТОВ "Скірнір пром" (код ЄДРПОУ 38757386), ТОВ "Роял Вайс" (код ЄДРПОУ 38983928), ТОВ "Кепітал А" (код ЄДРПОУ 38882423), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386) має поточні рахунки № 26003017970701 та № 26005012235001, що відкриті в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), центральний офіс якого знаходиться за адресою: 04050, Київ, вул. Артема, 60, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

Клопотання просив розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст. 163 КПК України.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Литвиненко Д.О. на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, і вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, 60, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26003017970701 та № 26005012235001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003017970701 та № 26005012235001, які належать ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386), з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386) відкрито рахунки № 26003017970701 та № 26005012235001;

- договорів щодо надання послуг "Клієнт Банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386) працівниками АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Скирнир пром» (код ЄДРПОУ 38757386) ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26003017970701 та № 26005012235001 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003017970701 та № 26005012235001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 вересня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз