Ухвала суду № 48240295, 11.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1920/14

ун. № 759/9745/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 12014100080004613 від 31.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А. яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 12014100080004613 від 31.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, в якому слідчий просить надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3), розкрити комерційну таємницю та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100080004613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 21 години 30 хвилин до 21 години 45 хвилин 30.05.2014 невстановлена особа, знаходячись біля будинку № 3-А по вул. Картвелішвілі в м. Києві, незаконно заволоділа транспортним засобом - автомобілем «Мазда 6», д.н. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, завдавши потерпілій майнову шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 30.05.2014 в мережі Інтернет вона розмістила оголошення з проханням допомогти їй в розшуку викраденого автомобіля, вказавши інформацію про нього, а також свій контактний номер телефону НОМЕР_2. 31.05.2014, о 21 годині 58 хвилин, їй з номеру оператора мобільного зв'язку НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який запропонував повернути викрадений автомобіль за грошову винагороду в розмірі 15000 грн. Оскільки вказаному чоловікові вона чомусь повірила, тому, зібравши необхідну суму, вона зателефонувала останньому на номер НОМЕР_6, та діючи згідно усних вказівок абонента, прибула до супермаркету «Сільпо», розташованого по пр. Леся Курбаса, 6 в м. Києві, де за допомогою терміналу «I-box» перерахувала гроші в сумі 15000 грн. Після перерахування коштів виявилось, що ніякого автомобіля їй не повернуть, та вона зрозуміла, що її ошукали. Також вказаний чоловік телефонував їй з номеру НОМЕР_4. Крім цього, 31.05.2014 їй з номерів мобільних операторів НОМЕР_3 та НОМЕР_5 також телефонували невідомі чоловіки, які погрожували їй та вимагали грошей за повернення викраденого автомобіля.

Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_3 надано квитанції, отримані нею 31.05.2014 при переказі коштів через платіжний термінал, а саме: № 16221-11531-4237, № 16221-11531-4247, № 16221-11531-4253, № 16221-11531-4258, № 16221-11531-4265, № 16221-11531-4271, згідно яких установлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що діє на підставі ліцензії на переказ коштів серії АВ № 518407 від 28.01.2011, з терміналу № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, 31.05.2014, в період часу з 22 години 33 хвилини до 22 години 46 хвилин, здійснено переказ коштів на рахунок отримувача ТОВ «Діджитрейд» (ЄДРПОУ 38107910) № 26007301000924, відкритий в АТ «НК БАНК», МФО 322432, здійснено переказ коштів.

Згідно даних ДП "Інформаційно-ресурсний центр", яке є технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), встановлено наступне: ТОВ «Діджитрейд», ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3.

Слідчий клопотання просив розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи у порядку ст. 163 КПК України.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Коваль А.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3), розкрити комерційну таємницю та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- якими обґрунтовано надходження на рахунок № 26007301000924, відкритий в ПАТ «Банк Народний Капітал», коротка назва АТ «НК БАНК», код за ЄДРПОУ 20026740, адреса: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, коштів шляхом переказу за допомогою платіжно-технічного комплексу самообслуговування - платіжного терміналу EasyPay № 11531, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20, який належить ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539);

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 31.05.2014 по 07.06.2014;

- які підтверджують відкриття поточного рахунку, призначеного для обслуговування ТОВ «Діджитрейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38107910, юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, к. 3).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.П. Кривов'яз