Ухвала суду № 48240086, 28.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/3121/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"28" лютого 2014 р. Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кривов'яз А.П. за участю секретаря Тищенко М.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Пелівана І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 12014100080001375 від 13 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014100080001375 від. 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, юридична: адреса м. Київ вул. Обухівська 135 кв.37/1, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.

У подальшому, реквізити ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Слідством встановлено , що ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, номер рахунку 26007000990624.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Пелівану І.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26007000990624, відносно клієнта Банку ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 та вилучити і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку 26007000990624 ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;

- копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку 26007000990624 - ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копій документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку 26007000990624 - ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 за період з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;

- копій документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, про зміну залишків на поточному рахунку 26007000990624 - ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;

- копій банківських документів, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку 26007000990624 - ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року;

- копій всіх наявних документів стосовно ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 - клієнта банку ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 18.02.2014 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя