Ухвала суду № 48240051, 18.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/2498/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"18" лютого 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кривов'яз А.П., при секретарі Тищенко М.А., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Софронова К.Р. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що дане кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100080000010 від 29.01.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які свідчать про взаємовідносини ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976) з ТОВ «БК»Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма» Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаїр Компані» (код ЄДРПОУ 38698504) в період з 01.04.2011 по 30.06.13.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976)здійснювало взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «БК»Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма» Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «АльтаірКомпані» (код ЄДРПОУ 38698504).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в первинних документах ведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976) будуть використані, як докази у кримінальному провадженні №32014100080000010.

Зазначені первинні документи необхідно вилучити в службових осіб ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976), з метою отримання доказів проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «БК»Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма» Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаір Компані» (код ЄДРПОУ 38698504).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені первинні фінансово - господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції Сафронову Кирилу Руслановичу тимчасовий доступ до оригіналів фінансового-господарських документів, з можливістю їх вилучення ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976) за адресою Київська обл., с. Петрівське, вул. Індустріальна, 29, а саме:

- договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, розрахунки вартості виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що засвідчують взаємовідносини ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976) з ТОВ «БК»Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма» Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаір Компані» (код ЄДРПОУ 38698504) за період з 01.04.11р. по 30.06.13р.;

- документи, що свідчать про форми розрахунків ТОВ "Вірол-Груп" (код ЄДРПОУ 36404976) з ТОВ «БК»Палаццо» (код ЄДРПОУ 31748459), МПП «Фірма» Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Украгро-Тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Альтаір Компані» (код ЄДРПОУ 38698504)) за період з 01.04.11р. по 30.06.13р.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: