Ухвала суду № 48240015, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/346/14

ун. № 759/1641/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кривов»яз А.П., при секретарі Тищенко М.А., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В.Шоп'як, клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558), ПП «Каннеті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Скайбілдван» (код за ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ЄДРПОУ 37485307), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (код за ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ЄДРПОУ 38003741), ПП «Фора-Трейд» (код за ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Слідством встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.

30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1. Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за НОМЕР_2, оформлену на ОСОБА_8 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443). В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014 року, грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443), за адресою:м. Київ вул. Куренівська, 15A.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко Вікторії Вікторівни тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що знаходяться в банківській установі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443), за адресою:м. Київ вул. Куренівська, 15A, а саме:

- копїі виписок руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;

- копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;

- копії документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;

- копії банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;

- копії електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;

- копії всіх наявних документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_8), - клієнта банку АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 4 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: