Ухвала суду № 48239997, 13.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/75/14

ун. № 759/315/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В. за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110010000257 від 21.08.2013 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про надання тимчасового доступу до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, просп. Перемоги, 97), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року службові особи ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803) за результатами проведення фінансово-господарських операцій з приводу придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) та ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480) занизили податкове зобов'язання з податку на додану вартість в сумі - 844 952 грн., що в свою чергу призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах та що підтверджується актом документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «АВМ Спорт УА» від 02.08.2013 року № 59/26-57-22-03-07/34484803, проведеної ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. Відомості по службовим особам ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

На думку слідчого, отримання доступу до документів доведуть причетність конкретних осіб до скоєння правопорушення.

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінський А.П. підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32013110010000257 від 21.08.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року службові особи ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803) за результатами проведення фінансово-господарських операцій занизили податкове зобов'язання з податку на додану вартість в сумі - 844 952,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Відомості по службовим особам ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві (м. Київ, пр.-т. Перемоги, 97), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вимог про здійснення виїмки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога жодним чином не обґрунтована.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «АВМ Спорт УА» (код ЄДРПОУ 34484803), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, просп. Перемоги, 97) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині здійснення виїмки документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ