Ухвала суду № 48219522, 17.06.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9276/14-к

1-кс/295/3780/14

УХВАЛА

Іменем України

17.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., при секретарі Андрушко І.С., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №32013060000000137,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013060000000137, щодо службових осіб ТОВ Овочі України (код за ЄДР 37340196) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 27 січня 2014 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Овочі полісся» (код ЄДР 38102509), протягом 2013 року, шляхом відображенні в бухгалтерському та податковому обліках, проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «ТАРХ» (код 38693506), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Бекфаєр» (код 38851463) та ПП «Фоксбет» (код 38851234), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі близько 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що вказані вище підприємства здійснювали перерахунок коштів на підприємства, які не являються платниками ПДВ, які в свою чергу вказані кошти перераховували на банківські рахунки фізичних осіб, однією з яких являється ОСОБА_4.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), місцезнаходження якого досудовим розслідуванням не встановлено. Протягом періодів січень-червень 2010року ОСОБА_4 отримував доходи на КП «Кредо» (код 5474932).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення зразків підписів та почерку ОСОБА_4, які, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що зразки підписів та почерку ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасове вилучення документів необхідне для проведення експертизи і без такого вилучення існує загроза зміни або знищення первинних документів фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб КП «Кредо» (код 5474932) оригіналів документів, де містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме:

- заява на прийняття на роботу ОСОБА_4;

- наказ про прийняття ОСОБА_4 на роботу КП «Кредо»;

- заява про звільнення ОСОБА_4;

- наказ про звільнення ОСОБА_4 із КП «Кредо»;

- відомостей по заробітній платі КП «Кредо», в якій розписувався ОСОБА_4;

- договори (правочини) укладені між ОСОБА_4 та КП «Кредо»;

- накази на відрядження ОСОБА_4;

- авансові звіти ОСОБА_4;

- заяви на відпустку ОСОБА_4;

- заяви на вступ до профкому та будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова