Ухвала суду № 48203320, 11.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9391/15-к

Провадження 1-кс/263/4200/2015

УХВАЛА

11 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Лукянченка М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи умисно на території Донецької області, за власною ініціативою, за попередньою змовою в групі осіб, які здійснюють керівництво фінансовим блоком терористичної організації «ДНР», а також з іншими не установленими органами досудового розслідування особами, з корисливих мотивів здійснює фінансування терористичної, згідно ст.1 абз. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м.Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України - у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3П.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4Ю.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_5С.), метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі повязаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

При цьому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_2 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_2 з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб, в тому числі ПП «Содєйствіє», засновником якого є мати ОСОБА_2 - ОСОБА_6

Отримані від господарської діяльності даних підприємств грошові кошти, що перебувають у безготівковому вигляді на їх банківських рахунках, за дорученням ОСОБА_2 перераховуються на рахунки інших господарюючих субєктів (що фактично належать та перебувають під контролем ОСОБА_2І.), територіально розміщених за межами України, зокрема, на адресу ТОВ «ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ» (Російська Федерація, м.Ростов-на-Дону; ОДРН 1156196033840). Надалі, переведені з безготівкової форми у готівку грошові кошти через неконтрольовані Україною дільники кордону з Російською Федерацією перевозяться на територію «Донецької народної республіки», де передаються безпосередньо до «Республіканського банку ДНР» під виглядом «податків» та «благодійної допомоги».

При цьому з числа валових надходжень до «бюджету» терористичної організації «Донецька народна республіка» частка фінансування ОСОБА_2 складає не менше 20%.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_2 ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) відповідно до наданих йому преференцій керівництва терористичної організації «Донецька народна республіка» на території, тимчасово непідконтрольній владі України, в т.ч. території м. Тореза, здійснює видобуток вугільної продукції без відповідного дозволу державних органів України, та наступне його протиправне переміщення на територію інших регіонів України, де збуває таку продукцію, а грошові кошти передає терористичній організації «Донецька народна республіка» для розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Так, на даний час ПП «Содєйствіє» зберігає на станції ОСОБА_7 Донецької області незаконно видобуте за вказаною схемою вугілля марки «антрацит» у вагонах з номерами: 62548540; 62537758; 66474503; 67911966; 68750330; 65404683; 66632001; 66941709; 60435930; 66105313; 65949315; 60424884; 67702530; 65298481; 67171181; 67871251; 65385080; 67855387; 60434966; 67869065; 66115486; 65383648; 67882654; 67881151; 60183035; 67673657; 65488074; 67680520; 60515988; 67383547; 66889429; 65755613; 67894188; 63652903; 66938325; 67882225; 65735342, яке планує переправити до інших регіонів України та продати, а отримані кошти спрямувати бойовим підрозділам «ДНР» для використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

09 липня 2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України фінансуванні тероризму.

У звязку з тим, що вищезазначена вугільна продукція є предметом матеріального забезпечення вищезазначеного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ст. 258-5 ч.2 КК України, слідчий просить накласти на неї арешт.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, матеріали провадження дають можливість дійти висновку, що ПП «Содєйствіє» фактично належить ОСОБА_2, який для прикриття незаконної діяльності, а саме фінансування терористичної організації, юридично оформив його на інших осіб.

Враховуючи, що санкцією ст. 258-5 ч. 2 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та беручи до уваги, що вищезазначена вугільна продукція є предметом матеріального забезпечення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911), а саме: на вугільну продукцію марки «антрацит», що знаходиться на станції ОСОБА_7 Донецької області у вагонах з номерами: 62548540; 62537758; 66474503; 67911966; 68750330; 65404683; 66632001; 66941709; 60435930; 66105313; 65949315; 60424884; 67702530; 65298481; 67171181; 67871251; 65385080; 67855387; 60434966; 67869065; 66115486; 65383648; 67882654; 67881151; 60183035; 67673657; 65488074; 67680520; 60515988; 67383547; 66889429; 65755613; 67894188; 63652903; 66938325; 67882225; 65735342.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Турченко