Ухвала суду № 48203275, 29.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7923/15-к

Провадження № 1-кс/234/1414/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015050390000034 від 19.05.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л. про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять банківську таємницю за період за період з 01.01.12 по 30.09.14 по рахунку за № 30335001 ЗАТ "Слов'янськолія" (ЄДРПОУ 25105616), відкритому в ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, також вказані документи необхідні для подальшого використання при проведенні у разі необхідності почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документи необхідні для відкриття рахунків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Воробйова Є.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Воробйову Євгену Леонідовичу, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Будкову Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за період за період з 01.01.12 по 30.09.14 по рахунку за № 30335001 ЗАТ "Слов'янськолія" (ЄДРПОУ 25105616), відкритому в ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "IНГ Банк Україна" (МФО 300539) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, з їх вилученням.

Строк дії ухвали встановити до 28.06.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко