Ухвала суду № 48202754, 28.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2570/2015

Єдиний унікальний номер №263/6128/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму. Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_3 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний номер телефону подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив мене про те, 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна належний ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1). Після того, як їй стала відома ця інформація ТОВ "Автоцентр Оптима" звернулася в АТ "Сбербанк Росія" з позмінним заява об блокування розрахункового рахунку № 260050132367. Несанкціонований платіж на суму 385714,50 гривен був здійснений у зв'язку з тим, що був підписаний електронними ключами головного бухгалтера підприємства і директором підприємства (двухстороній розпис). Також від представника АТ "Сбербанк Росії " їй стало відомо про те, що 26.02.2015 з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого АТ "Сбербан Росії" була здійснена спроба несанкціонованого платежу в сумі 30 00 гривен на розрахунковий рахунок № 26256977597086 відкритого в ПАО "ПУМБ" належного ОСОБА_5 (НОМЕР_2), проте вказана операція була припинена у зв'язку з тим, що у вказаному платіжному дорученні було підписано одними електронному ключем, замість двох. Цей платіж був заблокований службою безпеки банку АТ "Сбербанк Россії" самостійно оскільки був підписаний тільки одним електронним ключем. 16.03.2015 року до керівника Маріупольського відділення АТ «Сбербанк Росії» був спрямований запит. 19.03.2015 року надійшла відповідь на запит згідно якої спроба відправлення платіжу у розмірі 30 000 гривень, на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) в банку ПАТ «ПУМБ» було здійснено 26.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26256977597086. Встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) використовує рахунок № 26256977597086 відкритий у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ вулиця вул. Андріївська, 4. Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що виникла необхідність у доступі до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086 відкритого ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ вулиця вул. Андріївська, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення зазначених документів в банківській установі ПАТ «ПУМБ», крім надання зазначеної інформації за запитом слідчого, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32 - Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за її дорученням іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до залишку коштів по розрахунковому рахунку № 26256977597086 відкритого ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) у ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: МФО 334851, м. Київ вулиця вул. Андріївська, 4.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» надати письмову інформацію в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Толокіній Юлії Олегівні, або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2) негайно з моменту оголошення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко