Ухвала суду № 48202701, 28.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1386/2015

Єдиний унікальний номер №263/3494/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Цапій Ф.Ю., слідчого Губенко А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в жовтні 2013 року Комунальним підприємством "Слов'янське управління капітального будівництва" Слов'янської міськради Донецької області (ЄДРПОУ 37467267, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург, 44) була проведена низка закупівель за бюджетні кошти: «Капітальний ремонт водоводу № 9 сел. Черевківка м. Слов'янська. Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих та залізобетонних на труби поліетиленові». Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 5 419 104,00 грн.; «Капітальний ремонт водоводу мікрорайону «Машмет» м. Слов'янська». Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376, м. Донецьк), сума договору - 2 328 868,80 грн.; «Капітальний ремонт водопроводу сел. Черевківка м. Слов'янська» Виконання будівельно-монтажних робіт по заміні труб сталевих на труби поліетиленові для подачі холодної води. Переможець - ТОВ «Донсервісбуд» (ЄДРПОУ 32942802, м. Донецьк), сума договору - 1 484 072,4 грн.Джерело фінансування - місцевий бюджет, головний розпорядник - Управління ЖКГ Слов'янської міськради. У грудні 2013 року, заступником директора КП «Слов'янське управління капітального будівництва» - ОСОБА_2, укладено договори з ТОВ "Асторія» (в особі директора ОСОБА_3 - договори від 20.12.2013 року № 20/12 і від 30.12.2013 року № 30/12) і ТОВ «Донсервісбуд» (в особі директора ОСОБА_4 - договір від 30.12.2013 року № 30/12) на загальну суму понад 9,2 млн. грн. на проведення капітального ремонту водопроводів с. Черевківка та мікрорайону «Машмет», а також 9-го водогону м. Слов'янськ. В рамках договорів 24, 27 та 30 грудня 2013 року на підставі платіжних доручень №№ 48, 63, 64, 65 зазначеним комунальним підприємством за погодженням з начальником УЖКГ Слов'янської міськради ОСОБА_5, здійснено 100% передоплату за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур.

Крім того, в клопотанні зазначено, що у ході оперативної перевірки встановлено, що станом на лютий 2015 року підрядниками виконано робіт на загальну суму близько 400 тис.грн., які здійснено з порушенням проектно-кошторисної документації (акти виконаних робіт не оформлені). При цьому подальше виконання інших робіт підрядником не планується. Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних структур свідчить про те, що отримані від комунального підприємства кошти, шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності. При цьому, 17.10.2014 року ТОВ «Асторія» і ТОВ «Донсервісбуд» закрито рахунки № 26009098337980 та № 26006126741980 у філії «Донецьке РУ» АТ «Банк «Фінанси і кредит», на які КП «Слов'янське управління капітального будівництва» було перераховано кошти з рахунку №35443010006909. Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376) за 2013-2015 роки по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної, почеркознавчої експертиз, а також для подальшого направлення матеріалів кримінального провадження в суд. Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Донецьк МФО 335816. Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376) та АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Донецьк МФО 335816, у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз по даному кримінальному провадженню, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення зазначених документів з умовою залишення завірених належним чином копій зазначених документів в банківській установі АТ Банк «Фінанси та кредит».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12014050000001251 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Київ, вул.Артема, 60, МФО 321024 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Асторія» (ЄДРПОУ 23415376) з можливістю їх вилучення з умовою залишення завірених належним чином копій зазначених документів в банківській установі АТ Банк «Фінанси та кредит», а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26009098337980 (укр. грн.), за період з 01.10.2013 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.10.2013 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Можливість тимчасового доступу до вказаних документів та можливість вилучення завірених належним чином їх копій дозволити ст. слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції Губенко А.М., або за його дорученням співробітникам Служби безпеки України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко