Ухвала суду № 48202663, 29.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1957/2015

Єдиний унікальний номер №263/4821/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 17.04.2015р. за № 12015050000000304 по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, протягом зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів. В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) перереєстровано в «ДНР»; ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825); ТОВ «Мальдіварі».

Крім того, в клопотанні зазначено, що 24.04.2015р. при проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 встановлено, що останній в своїй злочинній діяльності використовує зареєстрований на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, автомобіль «TOYOTA LEXUS RX 300» держ. номер НОМЕР_1, який на момент проведення обшуку знаходився у дворі дому за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, б. 14Б кв. 30. У зв'язку з вищевикладеним, в автомобілі «TOYOTA LEXUS RX 300» держ. номер НОМЕР_1, яким фактично користується ОСОБА_2, можуть зберігатися засновницькі, фінансово-бухгалтерські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, чорнові записи які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, компютерна техніка на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільні телефони, грошові кошти отримані незаконним шляхом, а також інші речі, предмети і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Подалі, в цей же день, тобто 24.04.2015 працівниками ГУМВС України в Донецької області, спільно зі слідчим, в звязку з невідкладним випадком, повязаним з безпосереднім врятуванням майна (засновницьких, фінансово-бухгалтерських документів та печаток підприємств, чорнових записів які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, компютерної техніки на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом), в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі яким фактично користується ОСОБА_2 - «TOYOTA LEXUS RX 300» держ. номер НОМЕР_1, за результатами якого складено протокол. При проведені обшуку виявлено та не вилучено: фотознімки ОСОБА_2, копії документів на нерухоме майно у м. Києві, поліс обовязкового страхування на автомобіль та безпосередньо сам автомобіль. Враховуючи відсутність будь-яких пояснень щодо знаходження вилучених автомобілю та предметів, не виключається що вони можуть бути здобуті злочинним шляхом та мати безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, тому, просять клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не зявився з невідомих суду підстав, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, в звязку з чим суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна, що відповідає положенням ч. 1 ст. 172 КПК України, та не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що зазначене майно можливо здобуте злочинним шляхом та може мати безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, крім того, суддя вважає, що процесуальний строк звернення до суду з зазначеним клопотанням не пропущено, оскільки 25.04.2015р. та 26.04.2015р. є офіційними вихідними днями, тому, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 17.04.2015 за № 12015050000000304 по факту фінансування тероризму, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль НОМЕР_2, та на документи вилучені під час його обшуку, а саме: два фотознімки за участю ОСОБА_2, копії документів на нерухоме майно за адресою - м. Київ, Дарницький район, вул. Мишуги, б. 2, поліс обовязкового страхування автомобілю НОМЕР_2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко