Ухвала суду № 48202659, 28.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1960/2015

Єдиний унікальний номер №263/4825/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Желязко В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході проведення заходів встановлено, що на протягом лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: - ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) перереєстровано в «ДНР»; - ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942);- ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825); - ТОВ «Мальдіварі». В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, користується мобільними телефонами операторів «МТС» №050-908-22-73, та №050-328-95-68 у звязку з чим виникла необхідність в витребуванні деталізації телефонних дзвінків з мобільних телефонів та терміналів, якими користувався ОСОБА_3, а саме: телефонного номеру №050-908-22-73, та №050-328-95-68 з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2014 року по теперішній час. Таким чином в ході досудового розслідування необхідно витребувати дані про вхідні та вихідні зєднання, ідентифікацію терміналів абонентів та місця знаходження вхідних та вихідних абонентів мобільного звязку, які зберігаються у компанії мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У звязку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншими шляхом отримати зазначені відомості неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим працівникам ОВС до інформації про вхідні та вихідні зєднання без зазначення змісту текстових повідомлень телефонних номерів 050-908-22-73 та №050-328-95-68, з привязкою до базових станцій за період з 01.01.2014 по теперішній час, які зберігаються у компанії мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко