Ухвала суду № 48202435, 13.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/193/2015

Єдиний унікальний номер №263/467/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Алієва Е.Ш., слідчого Черевичного М.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050290000003 за фактом внесення невстановленими службовими особами в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

В наданому до клопотання витягу з ЄРДР № 32015050290000003 від 12.01.2015р. зазначено, що невстановлені службові особи ПП «Содєйствіє» (РНКПП 32366911) у період січня 2015 року у невстановленому місці внесли в офіційні документи - товарно-транспортну накладну №1 від 07.01.2015р. про транспортування кам'яного вугілля, інформацію щодо транспортування 25,000 тн., що не відповідає дійсності, оскільки фактична вага вугілля складає 20,280 тн. 09.01.2015р. управління СБУ у Донецькій області, на КППВВ «Курахове», Маріїнського району Донецької області зупинено автомобіль «RENAULT» державний номер НОМЕР_3, полу причеп державний номер НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_2, який перевозив за вказаними документами кам'яне вугілля. Автомобіль оглянуто, документи та вугілля вилучено СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області. Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, в протоколі огляду місця події зазначено, що під час проведення огляду місця події з 09.01.2015р. по 11.01.2015р. виявлено та тимчасово вилучено вугільну продукцію вагою 20280 кг., товарно -транспорту накладну № 1 від 07.01.2015р. на 1 арк., товарно - транспортну накладну № 000892 без дати, не заповнену з відтиском печатки «ТОВ «ОМЕГАІНВЕСТАРГО» на 1 арк., товарно - транспортну накладну без номера та дати, з відтиском печатки «ПП «Віктор і К» на 1 арк., які на даний час вважаються тимчасово вилученим майном.

З клопотання також вбачається, що на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (вугільної продукції) та документів вилучених 11.01.2015 р. під час проведення огляду місця події (вантажний автомобіль RENAULT» державний номер НОМЕР_3, полупричеп державний номер НОМЕР_2), у зв'язку з необхідністю проведення почеркознавчих експертиз підписів, відтисків печаток, встановлення реальності операцій, відображення операцій, зазначених в вилучених документах, у податковій звітності, а також проведенні криміналістичних експертиз вугільної продукції, встановлення фактичного походження вугілля. Крім того зазначені речі та документи можуть свідчити про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, та бути визнаними речовими доказами. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені товарно-матеріальні цінності та документи можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, просять клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

У зв'язку з тим, що вилучене майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Черевичного М.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучену вугільну продукцію вагою 20280 кг., товарно - транспорту накладну № 1 від 07.01.2015р. на 1 арк., товарно - транспортну накладну № 000892 без дати, не заповнену з відтиском печатки «ТОВ «ОМЕГАІНВЕСТАРГО» на 1 арк., товарно - транспортну накладну без номера та дати, з відтиском печатки «ПП «Віктор і К» на 1 арк., які були тимчасово вилучені 11.01.2015 р. в ході проведення огляду місця події на КППВВ «Курахове», Маріїнського району Донецької області, у вантажному автомобілі «RENAULT» державний номер НОМЕР_3, полупричеп державний номер НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко