Ухвала суду № 48202316, 14.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/169/2015

Єдиний унікальний номер №263/392/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого Василенко М.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Василенко М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12014050290000319 від 28.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у 2013 році посадові особи ТОВ «Сервісінвестбут» шляхом зловживання своїм службовим становищем при складанні іктів виконаних робіт з реконструкції дитячого садку №55 м. Маріуполя внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, в результаті чого неправомірно заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах. 28.11.2014 слідчим відділом Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області даний факт внесено до ЄРДР за №12014050290000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Згідно інформації Жовтневой об'єднаной ДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Сервісінвестбут» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК».

Крім того, з клопотання вбачається, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№264600014863, 2600900024863, 2604201774863, 2604201774853, 2600801774863 відкритих ТОВ «Сервісінвестбут» (ЄДРПОУ 31492146) в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 15.07.2013 р. по теперішній час на паперовому або електронному носії. Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе. Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи, просять клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку, але в судове засідання не з'явилась, письмові пояснення та згоду на вилучення документів не надала. Згідно ст.163 ч. 4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зазначені відомості можуть будуть використані в якості доказів, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Василенко М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12014050290000319 від 28.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Василенко Миколі Івановичу чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ "УКРЕКСІМБАНК" (юридична адреса: м. Київ вул. Горького б. 127), тобто можливість ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№264600014863, 2600900024863, 2604201774863, 2604201774853, 2600801774863 відкритих ТОВ «Сервісінвестбут» (ЄДРПОУ 31492146) в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 15.07.2013 р. по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко