Ухвала суду № 48194501, 07.08.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6472/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2364/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32015040040000024 від 25.02.2015 року, за ознаками ст. 212 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ «Валєд» (код 39516237), в період часу з 25.12.2014 року по 14.01.2015 року, в порушення вимог Податкового Кодексу України, умисно ухилялися від сплати податків в бюджет держави на загальну суму понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах. Порушення норм чинного законодавства України виявлені Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". В ході слідства встановлена група підприємств, які задіяні в схемах ухилення від оподаткування та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а саме, згідно з матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ «Валєд» (код 39516237) перераховувало безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Роунд» (код 39450229), ТОВ «Марфей» та ТОВ «Мерілен Д» (код 39450077) які в подальшому знімалися готівкою через каси банку. Слідством встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунках ТОВ «Валєд» (код 39516237), були грошові кошти які перераховані від ТОВ «ФОРТА-КОМ» (код 37748412) та ТОВ «Транслегіон-Експрес» (код 36162917). Слідством встановлено, що ТОВ «Транслегіон-Експрес» (код 36162917) здійснює свою протиправну діяльність з використанням рахунків № 26000000115615, 26055000115615 відкритих у Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" у м. Дніпропетровську (МФО 305675), м. Дніпропетровськ вул. Леніна, 26.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що виникла необхідність у доступі до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають першочергове значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки інформації, та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковного Д.В., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда