Ухвала суду № 48184747, 05.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27409/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчої Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

05.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000159 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24,до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 12015000000000159, зареєстрованому 23.03.2015 в ЄРДР за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Банк Восток».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчої СГ ГСУ МВС України Солопій А.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Кожухівському Є.В., ЧубуА.М., Солопій А.В., або за їх доручення працівникам Департаменту внутрішньої безпеки МВС України, тимчасовий доступ в ПАТ «Банк Восток» ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що за адресою м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24,до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ «Пожмашкомплект» ( ЄДРПОУ 32957506), по рахунку № 26006010242934, та інших рахунках даного товариства з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище зазначеного підприємства та всіх інших без виключення рахунків зазначеного підприємства в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ «Банк Восток» ( МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27409/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Солопій А.В.