Ухвала суду № 48182613, 06.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712//8687 /15к

Провадження № 1кс/712/3448/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 06 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Пітюренка М.В., старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12014250270000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаського району юристом 3 класу Пітюренком М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції Момотенко І.Г., яка знаходиться в слідчій групі з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових, розслідувань під №12014250270000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №120142502700000857, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2014 за фактом заволодіння майном ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, працівниками ДФІ в Черкаській області за результатами проведення планової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за період часу з 01.08.2011 до 31.01.2014 встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4 укладеного ДП «Черкаситорф» з ТОВ «Торговельна Гільдія» (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ-38300023, дир. - ОСОБА_3), ТОВ «Торгівельна Гільдія» передає в тимчасове платне користування ДП «Черкаситорф» техніку та обладнання з місячною орендою платою 427477,5 грн. (з ПДВ).

ТОВ «Торгівельна Гільдія» майно, яке передане в суборенду ДП «Черкаситорф», в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ «Лани Черкащини» (м. Черкаси), згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749, 56 грн. (з ПДВ). ДП «Черкаситорф» отримано від ТОВ «Торгівельна Гільдія» в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ «Лани Черкащини» за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП «Черкаситорф» в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ «Торгівельна гільдія».

Згідно відповіді на запит Державної податкової інспекції у Черкаському районі Головного управління ДФС у Черкаській області встановлено, що ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» має відкритий рахунок , яким використовується підприємством з моменту державної реєстрації і по даний час, а саме: рахунок № 26000010007116 в українській гривні, відкритого 01 липня 2013 року в Публічному акціонерному товаристві «Акцент-БАНК» код ЄДРПОУ 14360080, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Черкаситорф» Державного підприємства «Київторф» за період з 01.08.2011 по 31.01.2014 від 23.05.2014 за № 05-24/19 встановлено, що в зв'язку з ненаданням ДП «Черкаситорф» необхідних документів, а саме:

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей та первинних документів, перевірити правильність відображення підприємством вищевказаних господарських операцій в бухгалтерському обліку, з урахуванням відповідей контрагентів, не виявилося можливим;

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, дослідити питання відображення проведення операцій в бухгалтерському обліку та звітності не виявилося можливим;

- щомісячних оборотно-сальдових відомостей по субрахунках 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» та субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та первинних документів, ревізією розрахунків за товарообмінними операціями, розрахунків за претензіями та з відшкодування збитків, провести не виявилося можливим.

Крім того ревізією впливу встановлених під час ревізії порушень на достовірність фінансової звітності, у зв'язку з ненаданням ДП «Черкаситорф» бухгалтерських документів в повному обсязі, і як наслідок, дослідження питання відображення операцій, проведених з порушенням чинного законодавства, в бухгалтерському обліку та звітності, провести не виявилося можливим.

Таким чином встановлено, що ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» має відсутність первинною бухгалтерської документації та іншої звітності, що не дає можливість встановити фактичний стан господарської діяльності підприємства, відсутність чи наявність порушень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення всієї господарської діяльності ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф»; виявлення наявності чи відсутності порушень; призначення в подальшому судово-економічної експертизи; органу досудового розслідування за необхідне є надання доступу до даних про відкриття та обслуговування рахунку № 26000010007116 в українській гривні, відкритого Публічному акціонерному товаристві «Акцент-БАНК» код ЄДРПОУ 14360080, що розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, за період часу з 01 липня 2013 року по даний час.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні, старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції Ілюку В.П. та/або оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції Бойку О.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 липня 2013року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № 26000010007116 в українській гривні відкритому ПП «Черкаситорф» ДП «Київторф», які знаходяться та перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві «Акцент-БАНК» код ЄДРПОУ 14360080, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

Строк дії даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.П. Чепурний