Ухвала суду № 48170915, 08.04.2015, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 361/2566/15-к

провадження № 1-кс/361/435/15

08.04.2015

У Х В А Л А

08 квітня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Унтіли А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіли А.О., погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Мухіною Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32015110130000006 від 27.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 212-1 КК України

встановив:

06 квітня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіла А.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 18.08.2004 між АБ «Київська Русь» і ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" укладено кредитний договір №16443-20/4-1, за умовами якого АБ «Київська Русь» відкрив ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" кредитну лінію з лімітом в розмірі 6 000 000 грн.

21.08.2004 для забезпечення виконання зобов'язань по кредиту укладено договір іпотеки, предметом якого виступив цілісний майновий комплекс ТОВ «Швейна фабрика «Гаян», розташований за адресою: м.Переяслав-Хмельницький, вул.Б.Хмельницького, 32. У зв'язку із невиконанням ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» зобов'язань за кредитним договором, АТ «Київська Русь» звернулось до Господарського суду Київської області на стягнення заборгованості з позичальника на загальну суму 23 510 тис. грн. та 31.08.2009 винесено ухвалу Господарського суду Київської області про стягнення заборгованості за кредитним договором №16443-20/4-1 та на його виконання видано наказ.

23.03.2010 Департамент державної виконавчої служби звернувся до Господарського суду Київської області за роз'ясненням щодо погашення заборгованості за рахунок заставного майна, на що суд дав роз'яснення, що у разі передачі у власність банку цілісного майнового комплексу, яке належить ТОВ «Швейна фабрика «Гаян», борг за наказом буде вважатися погашеним.

30.04.2010 державний нотаріус Переяслав-Хмельницької державної нотаріальної контори Київської області ОСОБА_2 посвідчив право власності цілісного майнового комплексу ТОВ «Швейна фабрика «Гаян», розташованого за адресою: м.Переяслав-Хмельницький, вул.Б.Хмельницького, 32, за АБ «Київська Русь».

12.08.2010 ухвалою Господарського суду Київської області порушено провадження у справі №Б22/162/10 банкрутство ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» за заявою Управління Пенсійного фонду України у м. Переяслав-Хмельницький у зв'язку із заборгованістю у розмірі 4 127 003 грн.

11.11.2010 Господарським судом Київської області у справі №Б22/162/10 закінчено підготовче засідання, введено процедуру розпорядження майном та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 розпорядником майна ТОВ "Швейна фабрика "Гаян".

20.01.2011 АБ «Київська Русь» звернулося до Господарського суду Київської області та арбітражного керуючого ОСОБА_3 із заявою про визнання банку кредитором у справі №Б22/162/10 про банкрутство ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» на суму 30 488 943 грн.

27.04.2011 Господарським судом Київської області у справі №Б22/162/10 затверджено наданий арбітражним керуючим ОСОБА_3 реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого АБ «Київська Русь» визнано кредитором в вимогою до боржника на загальну суму 30 489 068грн., з якої 27 996 218 грн. віднесено до 1-ї черги погашення.

Як пояснив слідчий, відповідно до заяви про вчинення злочину від 03.12.2014, яка стала підставою для реєстрації даного кримінального провадження, АБ «Київська Русь», не звертаючи увагу на те, що вже є власником майна боржника та відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 23.03.2010 зобов'язання боржника за кредитним договором №16443-20/4-1 в розмірі 23 510 909 грн. перед банком вважаються погашеними, звернувся до арбітражного керуючого ОСОБА_3 із заявою від 20.01.2011 про визнання його у справі про банкрутство №Б22/162/10 кредитором, перед яким у ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» наявний борг за кредитним договором №16443-20/4-1 у розмірі 30 488 943грн. В подальшому арбітражним керуючим ОСОБА_3 здійснювався продаж майна ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" та за рахунок отриманих коштів погашались незаконно заявлені кредиторські вимоги лише Акціонерному банку «Київська Русь», при цьому не гасилась заборгованість зі сплати обов'язкових платежів перед Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Переяслав - Хмельницькому районі (246 798 грн.), перед Управлінням пенсійного фонду України у м. Переяслав-Хмельницькому (4 127 003 грн.), Переяслав-Хмельницьким міськрайоним центром зайнятості (201 088 грн.).

Підтвердженням вищевикладеному є платіжне доручення № 6 від 04.12.2012 ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» на суму 390 000 грн., яка перерахована на адресу ПАТ «Банк «Київська Русь» як часткове погашення кредиторських вимог по справі Господарського суду Київської області №Б22/162/10/3. Крім того, за наявними інтернет - ресурсами знайдено оголошення від арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 06.02.2014 про продаж майна ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» початковою вартістю 152 218 грн. Тому у слідства є підстави вважати про подальше задоволення вимог ПАТ «Банк «Київська Русь» арбітражним керуючим ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» за результатами реалізації майна банкрута з використанням розрахункових рахунків підпримства, що призводить до несплати заборгованості перед бюджетом.

Згідно витягу із АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» використовується рахунок №2600801328009 та використовувався рахунок №2600811328002, які були відкриті у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092).

Як пояснив слідчий, відомості про рух коштів по вказаних рахунках мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки свідчать про суми коштів, що фактично не надійшли до бюджету за період з моменту призначення арбітражного керуючого ОСОБА_3 розпорядником майна ТОВ «Швейна фабрика «Гаян» (11.11.2010) по теперішній час, оскільки ліквідаційна процедура підприємства триває та вимоги кредиторів остаточно не задоволені.

За доводами слідчого, у ПАТ «Банк «Київська Русь» ( МФО 319092) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

виписки про рух грошових коштів за період з 11.11.2010 по 01.04.2015 по рахунках №2600801328009, №2600811328002, відкритих ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" у ПАТ «Банк «Київська Русь»; документи щодо відкриття, закриття та використання вказаних рахунків ТОВ "Швейна фабрика "Гаян"; грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ "Швейна фабрика "Гаян".

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися відомості про службових осіб ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Швейна фабрика "Гаян". Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) та використанням банківських рахунків ТОВ "Швейна фабрика "Гаян", а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому він просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтілі Андрію Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" (код ЄДРПОУ 05502769), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №2600801328009, №2600811328002, відкритих ТОВ "Швейна фабрика "Гаян", за період з 11.11.2010 по 01.04.2015 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Швейна фабрика "Гаян", та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Швейна фабрика "Гаян", код ЄДРПОУ 05502769, їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді; документів щодо відкриття, закриття та використання вказаних рахунків ТОВ "Швейна фабрика "Гаян": договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які подавалися ТОВ "Швейна фабрика "Гаян" до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності, документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 11.11.2010 по 01.04.2015.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтілі Андрію Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова