Ухвала суду № 48167419, 03.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5091/15-к

1-кс/295/1897/15

УХВАЛА

Іменем України

03.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М., з участю секретаря Андрушко І.С., за участю ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцького М.В.. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - ст. слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцького М.В., у кримінальному провадженні № 32014060000000077 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014060000000077 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2, ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "Путиловецьке" (код 03378242) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, не маючи залишків продукції врожаїв минулих періодів, господарської техніки, достатніх трудових ресурсів, достатніх орендованих або власних земельних ділянок, достовірно знаючи, що не можуть виростити в 2014 році врожаю кукурудзи, в червні 2014 року в бухгалтерському та податковому обліках відобразили постачання кукурудзи майбутнього врожаю в кількості 12690 тон, для ПАТ "Державна Продовольчо-Зернова Корпорація України" (код 37243279), чим сприяли в ухиленні від сплати податків на загальну суму 2040891 грн.

Крім того, службові особи ТОВ "Путиловецьке" мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Чернігів Агро МТС" (37972611), НВФГ "КОМПАНІЯ МАЇС" (21905337), ТОВ "МКК "ГЛОБАЛ КОНСАЛТ" (39147493).

Під час проведення допиту ОСОБА_4 (НОМЕР_1) показав, що зареєстрував ТОВ "МКК "ГЛОБАЛ КОНСАЛТ" за грошову винагороду.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 являється бухгалтером, директором, засновником підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Охоронне агентство "Сандар" (34636376), ТОВ "Детективно-охоронне агентство "Сандар" (33713538), ТОВ "Агротрансстіл" (31549752), ТОВ "Мульткарнавал" (36871678), ТОВ "Компанія "Промкабель" (38034130), ТОВ "Нідерман" (39454218), ТОВ "Ділайт-Україна" (35847906).

Встановлено, що питання, пов'язані зі злочинною діяльністю вищевказаних СГД вирішуються в телефонному режимі з номерів телефону : НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв'язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцькому Миколі Володимировичу та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар" (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів;

- інформації по мобільну терміналу НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента "А" та номера абонента "Б", ІМЕІ абонента "А" та ІМЕІ абонента "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента "А" та номера абонента "Б", з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.02.2015 по 03.04.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2015 року.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова